Argent comptant Tornade : Comment cela provoque une tempête dans le monde des cryptomonnaies

De nombreux projets de cryptomonnaies ont connu un succès fulgurant avant de susciter une forme ou une autre de controverse. Un grand nombre d'entre eux proposent aux investisseurs un « argument de vente » ou une caractéristique unique qui capte leur attention. Dans le cas de Tornado Cash, cette fonctionnalité implique l'anonymat des transactions en agissant comme un mélangeur de cryptomonnaies. Malgré ses avantages, le service de mixage de cryptomonnaies Tornado Cash a déjà provoqué une véritable tempête dans le monde des cryptomonnaies, dont les détails sont abordés plus en détail dans cet article.

Qu'est-ce que Tornado Cash ?

Tornado Cash est une plateforme de confidentialité décentralisée et non dépositaire, construite directement sur Ethereum. Les utilisateurs peuvent déposer et retirer des jetonsERC-20 et de l'ETH via la solutionde contrat intelligentde la plateforme , avec des adressescomplètement différentes, renforçant ainsi la confidentialité des transactions entre leurs adresses de dépôt et de retrait.

Lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer un dépôt de jetons ERC-20 ou d'ETH dans les pools de liquidités du protocole Tornado Cash, le protocole génère d'abord un hachage secret avant d'admettre à la fois le dépôt et le hachage. Lorsqu'une personne souhaite retirer ses cryptomonnaies, il lui suffit de saisir le hachage secret pour prouver qu'elle est propriétaire des fonds. Étant donné que les fonds transitent d'abord par les pools de liquidités du protocole, il devient impossible de lier le dépôt au retrait. Cela garantit une confidentialité totale des actifs.

Actuellement, Tornado Cash appartient entièrement à sa communauté, à qui la propriété a été transférée en 2020 lorsque l'équipe de Tornado Cash a renoncé à son contrôle. Depuis, Tornado Cash est un protocole entièrement décentralisé.

Qu'est-ce qu'un mixeur de cryptomonnaies ?

Un mixeur de cryptomonnaies est un logiciel qui améliore l'anonymat de certaines transactions en cryptomonnaies. Une fois les cryptomonnaies déposées depuis une adresse, elles sont mélangées avec celles d'autres transactions et retirées depuis une autre adresse.

Les actifs crypto doivent être déposés via un contrat intelligent conçu spécifiquement pour effectuer cette opération de mixage. Une fois un délai déterminé écoulé, les utilisateurs peuvent retirer leurs jetons déposés depuis une autre adresse. Chaque mélangeur possède son propre processus de mélange distinct. Différentes techniques cryptographiques (qui diffèrent selon les protocoles) peuvent être utilisées pour confirmer ou vérifier les dépôts de cryptomonnaies.

Qui se cache derrière Tornado Cash ?

Les fondateurs de Tornado Cash sont Roman Storm et Roman Semenov. Storm s'est intéressé pour la première fois à la technologie blockchain en 2011, avant de cofonder PepperSec avec Semenov en 2018. Il a également travaillé avec Amazon et a apporté sa contribution à des projets de finance décentralisée (DeFi) comme Compound et 0x, a participé à la création de contrats intelligents et a développé des jetons ERC-20 et audité du code.

Semenov était spécialisé en statistique quantique et en théorie des champs. Avant de cofonder PepperSec, il a cofondé RedHelper et a contribué à l'optimisation des conversions et des entonnoirs de vente en ligne. Semenov et Storm ont utilisé le code open-source de Zcash pour créer Tornado Cash. Bien que Zcash fonctionne comme une cryptomonnaie axée sur la confidentialité, Tornado Cash offre davantage d'utilisations en agissant comme un service de mixage indépendant des cryptomonnaies . C’est grâce à cette proposition de valeur unique que Tornado Cash a rapidement gagné en popularité après son introduction dans le secteur des cryptomonnaies en 2019.

Comment fonctionne Tornado Cash ?

Tornado Cash utilise des preuves à divulgation nulle de connaissancepour ses transactions, ce qui permet d'obscurcir toutes les informations relatives aux transactions. Par conséquent, Tornado Cash est considéré comme un service décentralisé fonctionnant grâce à l'utilisation de contrats intelligents. Cela signifie que les parties centralisées ne peuvent pas obtenir de fonds issus du processus de mélange.

Lorsqu'un utilisateur dépose des fonds dans Tornado Cash, le protocole génère un hachage totalement aléatoire avant que le dépôt de jetons ERC-20 ne soit effectué. Pour pouvoir retirer ses fonds depuis une autre adresse, l'utilisateur doit fournir une clé valide. Les retraits peuvent être effectués avec MetaMask ou d'autres portefeuilles crypto.

Preuve à divulgation nulle de connaissance

L'un des deux éléments fondamentaux de Tornado Cash repose sur les preuves à divulgation nulle de connaissance. Il s'agit de protocoles numériques qui améliorent la confidentialité en facilitant le partage de données entre différentes parties sans fournir d'informations sur les transactions, notamment les mots de passe.

Étant donné que ce type d'information n'est pas communiqué à un tiers, les preuves à divulgation nulle de connaissance améliorent considérablement la sécurité et réduisent la congestion en évitant de stocker des informations sur la couche 1.

Exploration de l'anonymat

Le minage anonyme est conçu pour fournir des liquidités à tout utilisateur de Tornado Cash compatible avec les fonctionnalités de confidentialité de TORN. Les utilisateurs peuvent obtenir des liquidités via un système de minage de liquidités, qui comporte deux étapes afin de garantir en permanence le maintien de la confidentialité des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur interagit avec le protocole Tornado Cash, il reçoit un certain nombre de points, qui sont déposés directement sur un compte protégé. Ces jetons peuvent ensuite être convertis en jetons TORN, dont l'offre est fixe.

Le calme avant la tempête

Bien que Tornado Cash ait connu un succès immédiat après son lancement en 2019, le projet a depuis rencontré de nombreux problèmes, dont le principal est survenu début août 2022 lors de la mise en œuvre de sanctions par le Trésor américain. Cependant, les causes de ces sanctions remontent à une date antérieure. En mars 2022, Roman Semenov a déclaré à Bloomberg News qu'il serait techniquement impossible d'appliquer des sanctions aux protocoles décentralisés.

Malgré cette affirmation, des sanctions ont été imposées par l'Office de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain le 8 août 2022. La raison résidait dans la capacité de Tornado Cash à garantir l'anonymat des transactions en tant que service de mixage de cryptomonnaies. Les services de mixage de pièces de monnaie sont régulièrement soupçonnés d'être une solution idéale pour blanchir de l'argent.

Bien que le blanchiment d'argent soit possible avec ce service, il est également difficile de prouver qu'il a lieu. Craig S. Wright, un informaticien et homme d'affaires australien qui affirme avoir fait partie de l'équipe principale ayant créé le Bitcoin, estime que le mélange de transactions normales avec des activités potentiellement criminelles garantit que chaque transaction au sein d'un pool de cryptomonnaies est effectivement contaminée. Depuis sa création, l'équipe de Tornado Cash a déclaré qu'elle mettrait en place des contrôles efficaces destinés à limiter ou à empêcher le blanchiment de fonds par des acteurs malveillants du secteur informatique.

Malgré ces promesses, le département du Trésor américain a déclaré que Tornado Cash n'avait jamais pris les mesures nécessaires pour empêcher les activités illicites, telles que les fraudes et les attaques par rançongiciel. Elle estime que les services de mixage de devises tels que Tornado Cash constituent une menace pour la sécurité nationale, notamment parce que Tornado Cash aurait été utilisé dans divers vols de cryptomonnaies au cours de l'année écoulée. Par exemple, en mars 2022, des jetons d'une valeur de 615 millions de dollars ont été volés à Ronin. Une autre attaque a visé une start-up du nom d'Harmony, entraînant une perte de 100 millions de dollars.

Tokenomics déchiré

Avant les sanctions d'août, le jeton TORN valait un peu plus de 30 dollars. Actuellement, sa valeur est de près de 9 dollars, avec une capitalisation boursière de plus de 9,63 millions de dollars. La capitalisation boursière entièrement diluée de TORN est d'environ 87,6 millions de dollars, avec un peu moins de 1,1 million de jetons TORN actuellement en circulation. L'offre maximale de ce jeton est fixée à 10 millions.

Cas d'utilisation de Tornado Cash

La plateforme Tornado Cash est principalement utilisée par les investisseurs et détenteurs de cryptomonnaies qui souhaitent effectuer des transactions totalement anonymes. Les utilisateurs peuvent également accéder aux jetons TORN pour faire des propositions de gouvernance ou voter pour des modifications du protocole. Lorsque les utilisateurs accumulent suffisamment de points d'anonymat via Tornado Cash, ils peuvent convertir ces points en jetons TORN.

L'effondrement de Tornado Cash

Pris au cœur de la tempête

Peu après l'imposition de sanctions américaines contre Tornado Cash, une arrestation a eu lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont arrêté un développeur de Tornado Cash âgé de 29 ans, soupçonné d'activités criminelles. De nombreux développeurs de Tornado Cash ont rapidement exprimé leur inquiétude quant à la suite des événements.

Les autorités pensent que le développeur qu'elles ont arrêté, Alexey Pertsev, était impliqué dans du blanchiment d'argent et la dissimulation de flux financiers criminels en mélangeant efficacement des cryptomonnaies. 

Le service néerlandais d'information et d'enquête fiscale a depuis indiqué que d'autres arrestations étaient possibles dans les semaines à venir. Pour le moment, on ignore si Pertsev était impliqué dans une activité criminelle ou s'il participait simplement à l'écriture du code du protocole Tornado Cash.

Sanctions imposées

Le département du Trésor a déclaré que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir 7 milliards de dollars en monnaie virtuelle depuis 2019, ce qui inclut un vol de 455 millions de dollars par ce que l'on appelle le groupe Lazarus, un groupe de cybercriminalité nord-coréen composé d'individus anonymes originaires de Corée du Nord. Comme mentionné précédemment, ces sanctions ont été prises après que l'équipe TORN aurait échoué à éliminer ces problèmes de sa plateforme.

Ces sanctions interdisent directement aux particuliers et aux entreprises américaines de fournir des services liés à la plateforme Tornado Cash. Les citoyens américains ne peuvent pas non plus accéder aux adresses de portefeuilles Ethereum qui ont été sanctionnées par le protocole. Une fois ces sanctions mises en œuvre, la valeur de TORN a chuté de près de 46 %. Les sanctions imposées à Tornado Cash étaient les premières à être mises en œuvre sur une plateforme DeFi.

Quel impact cela a-t-il sur les utilisateurs de cryptomonnaies ?

En conséquence de ces sanctions, tout bien ou actif crypto lié à Tornado Cash en possession d'un citoyen ou d'une entité américaine doit être déclaré directement au département du Trésor. De plus, toute transaction impliquant ces actifs est interdite aux États-Unis.

Tous les fonds quittant Tornado Cash sont associés aux sanctions imposées, ce qui signifie que toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies ou entreprises entrant en contact avec ces actifs cryptographiques seront informées que ces actifs sont entachés. Les crypto-actifs qui ont été transférés via la plateforme Tornado Cash avant l'entrée en vigueur des sanctions n'intéressent pas le département du Trésor et peuvent être librement retirés.

Si vous détenez des actifs Tornado Cash bloqués en vertu de ces sanctions, un rapport doit être déposé dans les 10 jours ouvrables suivant le blocage de la monnaie virtuelle. Des rapports supplémentaires devront être déposés chaque année jusqu'au déblocage de la monnaie virtuelle.

Quelles conséquences pour les autres plateformes de mixage de cryptomonnaies ?

Le département du Trésor a clairement indiqué qu'il souhaitait résoudre les problèmes de blanchiment d'argent qu'il estime inhérents aux services de mixage de cryptomonnaies. Par conséquent, les autres plateformes de mixage de cryptomonnaies ne sont pas nécessairement à l'abri de sanctions futures.

Il convient toutefois de noter que, selon le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, le département du Trésor aurait demandé à plusieurs reprises à Tornado Cash d'améliorer sa plateforme et de réduire les risques d'activités criminelles, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Par conséquent, il pourrait s'écouler des années avant que d'autres services de mixage de cryptomonnaies ne soient également sanctionnés.

Pour les utilisateurs innocents, ces sanctions peuvent être particulièrement frustrantes. De plus, si vous avez effectué des transactions en cryptomonnaie après une certaine date, vous pourriez être totalement bloqué et ne plus pouvoir retirer vos actifs Tornado Cash. Ces événements étant très récents, il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite.

Certaines personnalités notables trouvent ces sanctions préoccupantes et ont demandé au ministère du Trésor pourquoi elles ont été prises. Par exemple, le député américain Tom Emmer a tweeté sur sa page Twitter officielle qu'il avait envoyé une lettre au ministère le 23 août, demandant pourquoi Tornado Cash avait été sanctionné. Il estime que ces sanctions s'écartent des précédents et que les problèmes sont liés aux logiciels libres, plutôt qu'à des entités ou des personnes spécifiques. Nous n'avons pas encore reçu de réponse à sa lettre.

Conclusion

Tornado Cash est une plateforme de cryptomonnaies qui s'est avérée très populaire auprès des investisseurs et des détenteurs de cryptomonnaies souhaitant plus d'anonymat dans leurs transactions. Cependant, en raison de la nature décentralisée de la plateforme et de sa capacité à mélanger les cryptomonnaies, qui pourraient permettre le blanchiment d'argent, le département du Trésor américain a récemment sanctionné Tornado Cash. Bien que ces sanctions ne soient pas nécessairement permanentes, la trajectoire de Tornado Cash restera probablement incertaine dans un avenir prévisible.