A Diligência Devida Reforçada (EDD) é um processo de verificação adicional que a Bybit EU pode exigir para determinados serviços, incluindo depósitos, levantamentos, Comprar Cripto, o Bybit Card e outros serviços de Fiat aplicáveis.

A EDD é uma medida de segurança padrão utilizada pelas instituições financeiras para proteger os utilizadores e manter a integridade da plataforma. Ajuda a garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e apoia os nossos esforços em andamento para prevenir riscos financeiros, tais como fraude e branqueamento de capitais.

Eis um guia sobre como concluir a Verificação de Diligência Devida Reforçada (EDD) e consultar as suas submissões.

1. Porquê a EDD Pode Ser Exigida

2. Documentos a Fornecer

3. Como Concluir a Verificação EDD

4. Como verificar o meu pedido de EDD Status

5. Como Cancelar uma Transação com Verificação EDD

Por que o EDD pode ser necessário

Em alguns casos, pode ser solicitado aos utilizadores que completem o EDD, mesmo que a sua conta já tenha sido verificada. Este passo adicional permite à Bybit EU recolher mais informações para compreender melhor as suas circunstâncias específicas, mitigar riscos potenciais e garantir que a sua conta permanece em conformidade com os mais recentes padrões regulatórios e de Segurança. Ajuda-nos também a manter um ambiente seguro e fiável para todos os utilizadores.

Tenha em atenção que a falha ao enviar as informações obrigatórias dentro do prazo especificado poderá resultar em:

1. Restrições em certas funções da conta, incluindo depósitos, levantamentos ou negociação.
2. Atrasos no processamento de Transações

Documentos a Serem Fornecidos

Ao concluir a verificação de EDD, poderá ser necessário enviar os seguintes documentos ou informações:

1. Prova de Identidade (POI), tais como o seu cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução;
2. Prova de Morada (POA), como as suas faturas de serviços públicos, declarações fiscais, ou certificados de residência emitidos pelo governo; e/ou
3. Origem dos Fundos (SOF) e/ou Origem da Riqueza (SOW). Para Mais informações sobre os requisitos de SOF ou SOW, consulte este artigo.

Como concluir a verificação de EDD

Step 1: Inicie sessão na Bybit EU App. Um pedido de submissão aparecerá no topo daPágina inicialpágina se for necessário o EDD.

Pode também aceder a Todos os pedidos de EDD diretamente tocando no ícone de Perfil → Definições → Verificação Adicional.

Passo 2: Toque em Enviar Agora para abrir o questionário de EDD. Se tiver mais de um pedido pendente, será redirecionado para a página de Verificação Adicional. Selecione o pedido relevante e toque em Enviar Agora.

Passo 3: Preencha todas as perguntas obrigatórias com base nas suas circunstâncias pessoais, depois toque em Enviar.

Um pop-up de Status aparecerá para Confirmar a sua submissão! As análises podem demorar até 5 dias úteis. Será notificado por e-mail assim que a análise estiver concluída.

Notas:

– O pedido de verificação de EDD também pode aparecer durante um depósito fiat ou levantamento, ou enquanto utiliza outros serviços aplicáveis. Nesses casos, por favor siga as instruções no ecrã para concluir o seu envio.

– Mesmo que ignore a solicitação EDD na página inicial, ainda pode aceder aos seus pedidos EDD a qualquer momento através da página Verificação Adicional ou da Central de Suporte.

– Garante que a Bybit EU trata toda a informação do usuário de forma segura, em conformidade com as regulamentações aplicáveis de proteção de dados e privacidade, e utiliza-a unicamente para fins de conformidade.

Como Verificar o Meu Pedido EDD Status

Inicie sessão na App Bybit EU e Ir para o ícone de Perfil → Definições→ Verificação adicional.

Em Pedidos de EDD, verá uma lista dos seus pedidos de EDD e o seu Status Atual:

1. Pendente de envio: As informações necessárias ainda não foram submetidas.
2. Em análise: A sua submissão está atualmente a ser revista pela nossa equipa.
3. Aprovado: A sua submissão foi verificada com sucesso.
4. Pendente de reenvio: Precisa de reenviar as informações solicitadas.
5. Rejeitado: Não foi possível verificar a sua submissão.

Também pode filtrar pedidos por tipo de serviço, Status ou período de Data e hora ou tocar em Registos de submissão para Conferir os documentos que enviou. Tocar em Submeter novamente ou Fazer upload permitir-lhe-á substituir ou Enviar documentos adicionais.

Como cancelar uma transação que requer verificação de EDD

Se a verificação de EDD for necessária para que a sua transação seja processada e preferir não prosseguir, pode cancelar a transação através da Central de Suporte seguindo os passos abaixo.

Passo 1: Inicie sessão na App Bybit EU, toque em Mais, desloque para baixo até Central de Ajuda, e selecione Central de Suporte.

Passo 2: Em Depósito/Levantamento, toque em Cancelar ao lado da transação que pretende cancelar.

Passo 3: No pop-up de Confirmação, toque em Sim, cancelar para prosseguir.

Passo 4: Assim que o seu pedido de cancelamento for aprovado, será notificado por e-mail e notificação push. Os fundos são normalmente devolvidos de imediato. No entanto, em casos raros, o processo pode demorar até 12 horas.

1. Para depósitos, os fundos serão reembolsados na totalidade através da forma de pagamento original.
2. Para levantamentos, os fundos serão reembolsados na totalidade para a sua Conta de Fundos.

Notases:

– Atualmente, os pedidos de EDD podem ser cancelados para depósitos, levantamentos, transferências entre regiões, compra ou venda de cripto com fiat, Bybit Card aplicações, e outros cenários abrangidos pela Travel Rule.

– Só pode cancelar uma transação quando o seu estado EDD for Ação necessária. Se o estado for Em análise ou Rejeitado, o cancelamento não estará disponível, e terá de Enviar as informações necessárias para completar a verificação.

– Mesmo que cancele o pedido EDD para esta transação, ainda poderá ser solicitado a completar o EDD da próxima vez que iniciar a mesma transação.

Para mais informações sobre a verificação EDD, consulte Perguntas frequentes — Verificação de Diligência Reforçada (EDD).