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Última actualización: 2026-02-13 04:31:44
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha traducido a español usando traducción automática. Posteriormente se publicará una versión mejorada.

Cómo completar la verificación de la dirección de la billetera

De acuerdo con los requisitos de cumplimiento locales, se requiere la verificación de la Travel Rule para todas las transacciones de depósito y retiro de criptomonedas en Bybit EU. Aquí tiene una guía paso a paso para completar la verificación de la dirección de la billetera para depósitos y retiros.



  1. Para depósitos

  2. Para retiros





Depósitos

Paso 1: En el sitio web, vaya a su Cuenta de financiación y haga clic en el botón Historial.




En la Aplicación, vaya a la página Historial de activos tocando Activos → Cuenta de financiación → icono de Historial en la esquina superior derecha.







Paso 2: Abra el historial de depósitos y busque el depósito recibido con un banner amarillo que indica que se requiere información del depósito. Haga clic en Continuar para seguir.







Paso 3: En la ventana Verificación de la Travel Rule, proporcione los detalles del depósito como se indica a continuación.


Información requerida

Descripción

1. Depósito de

Seleccione si el depósito procede de un Exchange o proveedor de servicios de criptomonedas o de un Monedero personal.



Consejos:

  1. Exchange o proveedor de servicios de criptomonedas: El depósito procede de otra plataforma o proveedor de servicios regulado, como Bybit EU.
  2. Monedero personal: El depósito procede de monederos externos de propiedad personal, como Metamask, TrustWallet, etc.

2. Exchange de origen o ¿De quién es este monedero?

  1. Si el depósito procede de un Exchange o proveedor de servicios de criptomonedas, seleccione el Exchange de origen. Si el exchange de origen no aparece en la lista, puede seleccionar Otro e introducir el nombre del exchange manualmente.
  2. Si el depósito procede de un Monedero personal, elija si el monedero le pertenece a usted o a otra persona de la lista ¿De quién es este monedero?.


3. Tipo de cuenta del originador

Seleccione si el depósito se envía desde una cuenta Individual o de Empresa, según la verificación de la cuenta del originador.


4. Información del originador

  1. Nombre
  2. Finalidad de la transacción

Rellene la información del originador según el tipo de cuenta.

  1. Si el depósito lo envía un Particular, rellene el nombre y los apellidos del originador.
  2. Si lo envía una Empresa, rellene el nombre completo de la empresa originadora.
  3. Indique el motivo de la transacción.


Nota: Asegúrese de introducir información precisa y completa, como el nombre del particular o de la empresa que le envía las criptomonedas. De lo contrario, la verificación podría fallar.







Paso 4: Confirme y reconozca que la información proporcionada es verdadera, precisa y completa marcando la casilla de verificación debajo de la ventana de verificación de la Travel Rule. A continuación, haga clic en Enviar.




Paso 5: En determinadas circunstancias, es posible que deba conectar la billetera para verificar la propiedad de la misma a través de un enlace de verificación.

Si el depósito procede de la billetera de otra persona, puede copiar el enlace de verificación de su Historial de depósitos y enviárselo a esa persona para que complete la verificación.



Haga clic en Verificar ahora y conecte su billetera para completar la verificación a través del enlace proporcionado.

  1. Confirme su país de residencia
  2. Conecte su billetera
  3. Firmar la transacción de verificación







Paso 6: El estado del depósito pasará a ser Pendiente para una revisión preliminar. La revisión puede tardar hasta 30 minutos en completarse. Puede hacer clic en el icono Ayuda para ver los detalles del estado.










Retiros

Paso 1: En la página de Retiro, seleccione el tipo de moneda, la dirección de la billetera, el tipo de cadena y el importe del retiro para retirar como de costumbre.







Paso 2: La ventana de verificación de la Regla de Viaje aparecerá después de que envíe la solicitud de retiro. Proporcione los detalles del retiro como se indica a continuación:



Información requerida

Descripción

1. Retirar a

Seleccione si el retiro es a un Exchange o proveedor de servicios de criptomonedas o a una Billetera personal.



Consejos:

  1. Exchange o proveedor de servicios de criptomonedas: El retiro es a otra plataforma o proveedor de servicios regulado, como Bybit EU.
  2. Billetera personal: El retiro es a billeteras externas de propiedad personal, como Metamask, TrustWallet, etc.

2. Exchange de destino o ¿De quién es esta billetera?


  1. Si el retiro es a un Exchange o proveedor de servicios de criptomonedas, seleccione el exchange de destino. Si el exchange de destino no aparece en la lista, puede seleccionar Otro e introducir el nombre del exchange manualmente.
  2. Si el retiro es a una Billetera personal, elija si la billetera le pertenece a usted o a otra persona de la lista ¿De quién es esta billetera?.


3. Tipo de cuenta del destinatario

Seleccione si el retiro es a una cuenta Individual o de Empresa, según la verificación de la cuenta del destinatario.


4. Información del destinatario

  1. Nombre
  2. Propósito de la transacción

Rellene la información del destinatario según el tipo de cuenta.

  1. Si el retiro se envía a un Particular, rellene el nombre y apellido del destinatario.
  2. Si se envía a una Empresa, rellene el nombre completo de la empresa destinataria.
  3. Indique el propósito de la transacción.


Nota: Asegúrese de introducir información precisa y completa, como el nombre del particular o de la empresa que recibe las criptomonedas. De lo contrario, la verificación podría fallar.







Paso 3: Confirme y reconozca que la información proporcionada es verdadera, precisa y completa marcando la casilla de verificación debajo de la ventana de verificación de la Regla de viaje. A continuación, haz clic en Enviar.







Paso 4: En determinadas circunstancias, es posible que se te pida que conectes la billetera para verificar su titularidad a través de un enlace de verificación.


Si el retiro se envía a la billetera de otra persona, puedes copiar el enlace de verificación de tu Historial de retiros y enviárselo a esa persona para que complete la verificación.







Paso 5: Siga los mismos pasos de declaración y conexión de billetera que se describen para los depósitos.


Una vez completado correctamente, se procesará su retirada.






Paso 6: El estado del retiro pasará a ser Pendiente para una revisión preliminar. La revisión puede tardar hasta 30 minutos en completarse. Puede hacer clic en el ícono Ayuda para ver los detalles del estado.





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