Disclaimer: Questo articolo è una traduzione preliminare in inglese fatta da un programma di traduzione automatica. Una versione migliorata sarà disponibile in seguito.
Come completare la verifica dell'indirizzo del portafoglio
Secondo i requisiti di conformità locali, la Verifica della Regola di Viaggio è richiesta per tutte le transazioni di deposito e prelievo crypto su Bybit EU. Ecco una guida passo dopo passo per completare la verifica dell'indirizzo del wallet per deposita e preleva.
Deposita
Fase 1: Sul sito web, vai al tuo Account di finanziamento e clicca sul pulsante Cronologia.
Sull'App, vai alla pagina Cronologia degli Asset toccando su Asset → Account di finanziamento → icona Cronologia nell'angolo in alto a destra.
Step 2: Apri la cronologia dei depositi e cerca il deposito ricevuto con un banner giallo che indica che sono richieste informazioni sul deposito. Clicca Continua per procedere.
Fase 3: Nella finestra di Verifica Travel Rule, fornisci i dettagli deposito come indicato di seguito.
Informazioni richieste | Descrizione |
1. Deposita da | Seleziona se il deposito proviene da una Piattaforma di scambio o servizio crypto o da un Portafoglio personale. 
Consigli: - Piattaforma di scambio o fornitore di servizi Crypto: Il deposito è da un'altra piattaforma regolamentata o fornitore di servizi, come Bybit EU.
- Portafoglio Personale: Il deposito è da portafogli personali esterni, come Metamask, TrustWallet, ecc.
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2. Exchange di origine o Di chi è questo portafoglio? | - Se il deposito proviene da un Exchange o fornitore di servizi crypto, selezionare l'Exchange di origine. Se l'exchange di origine non è offerto, puoi selezionare Altro e inserire il nome dell'exchange manualmente.
- Se il deposito proviene da un Portafoglio Personale, scegli se il portafoglio appartiene a te o a qualcun altro dalla lista Di chi è questo portafoglio?.
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3. Tipo di conto d'origine | Seleziona se il deposito è inviato da un Individuo o un Azienda, in base alla verifica del tipo di conto del mittente.
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4. Informazioni del mittente - Nome
- Scopo della transazione
| Compila le informazioni del mittente in base al tipo di conto. - Se il deposito è inviato da un Individuo, compila il nome e cognome del mittente.
- Se è inviato da un' Azienda, compila il nome completo dell'azienda del mittente.
- Fornisci lo scopo della transazione.
Nota: Assicurati di inserire informazioni accurate e complete, come il nome dell'individuo o della società che ti invia la crypto. Altrimenti, la verifica potrebbe fallire.
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Fase 4: Conferma e accetta che le informazioni fornite sono veritiere, accurate e complete spuntando la casella sotto la finestra di verifica della Travel rule. Quindi, clicca su Invia.
Fase 5: In alcune circostanze, potrebbe essere necessario connettere il portafoglio per verificare la proprietà del portafoglio tramite un link di verifica.
Se il deposito proviene dal portafoglio di un'altra persona, puoi copiare il link di verifica dalla tua Cronologia dei depositi e inviarlo a un'altra persona per completare la verifica.
Clicca su Verifica subito e connetti il tuo portafoglio per completare la verifica tramite il link fornito.
- Conferma il tuo Paese di residenza
- Collega il tuo portafoglio
- Firma la transazione di verifica
Fase 6: Lo stato del deposito diventerà In sospeso per la revisione preliminare. La revisione può richiedere fino a 30 minuti per essere completata. Puoi cliccare sull'icona Aiuto per visualizzare i dettagli dello stato.
Prelievi
Fase 1: Nella pagina di Prelievo, seleziona tipo di moneta, indirizzo del wallet, tipo di blockchain e importo del prelievo come di consueto.
Fase 2: La finestra di verifica della Regola di Viaggio apparirà dopo che invii la richiesta di prelievo. Si prega di fornire i dettagli del prelievo come delineato di seguito:
Informazioni richieste | Descrizione |
1. Prelievo a | Seleziona se il prelievo è verso un Exchange o fornitore di servizi crypto o un Portafoglio personale.
Consigli: - Exchange o Fornitore di Servizi Crypto: Il prelievo è verso un'altra piattaforma regolamentata o fornitore di servizi, come Bybit EU.
- Portafoglio personale: Il prelievo è verso portafogli personali esterni, come Metamask, TrustWallet, ecc.
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2. Exchange di destinazione o A chi appartiene questo portafoglio?
| - Se il prelievo è verso un Exchange o fornitore di servizi crypto, seleziona l'exchange di destinazione. Se l'exchange di destinazione non è offerto, puoi selezionare Altro e inserire il nome dell'exchange manualmente.
- Se il prelievo è verso un Portafoglio personale, scegli se il portafoglio appartiene a te o a qualcun altro dalla lista A chi appartiene questo portafoglio?.
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3. Tipo di conto del destinatario | Seleziona se il prelievo è verso un conto Individuale o un conto Aziendale, basandoti sulla verifica del conto del destinatario.
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4. Informazioni del destinatario - Nome
- Scopo della transazione
| Compila le informazioni del destinatario in base al tipo di conto. - Se il prelievo è inviato a un Individuo, compila il nome e cognome del destinatario.
- Se è inviato a una Azienda, compila il nome completo dell'azienda destinataria.
- Fornisci lo scopo della transazione.
Nota: Assicurati di inserire informazioni accurate e complete, come il nome dell'individuo o dell'azienda che riceve la crypto. Altrimenti, la verifica potrebbe fallire.
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Passo 3: Conferma e accetta che le informazioni fornite sono veritiere, accurate e complete selezionando la casella di controllo sotto la finestra di verifica Travel rule. Poi, clicca su Invia.
Passo 4: In alcune circostanze, potrebbe essere necessario collegare il portafoglio per verificare la proprietà del portafoglio tramite un link di verifica.
Se il prelievo è inviato al portafoglio di un'altra persona, puoi copiare il link di verifica dalla tua Cronologia Prelievi e inviarlo a un'altra persona per completare la verifica.
Passo 5: Seguire le stesse fasi di connessione e di dichiarazione del portafoglio descritte per i depositi.
Una volta completato correttamente, il prelievo verrà elaborato.
Fase 6: Lo stato del prelievo diventerà In sospeso per la revisione preliminare. La revisione può richiedere fino a 30 minuti per essere completata. Puoi fare clic sull'icona Help per visualizzare i dettagli dello stato.
