In base ai requisiti di conformità locali, la verifica della Travel Rule è richiesta per tutte le transazioni di deposito e prelievo di criptovalute su Bybit EU. Di seguito trovi una guida passo dopo passo per completare la verifica dell’indirizzo del portafoglio per depositi e prelievi.
Depositi
Fase 1: sul sito web, vai al tuo Conto di finanziamento e fai clic sul pulsante Storico.
Sull’app, vai alla pagina Cronologia degli asset toccando Asset → Account di finanziamento → icona Cronologia nell’angolo in alto a destra.
Fase 2: Apri la Cronologia dei depositi e individua il deposito ricevuto contrassegnato da un banner giallo che indica che sono richieste informazioni sul deposito. Fai clic su Continua per procedere.
Fase 3: Nella finestra di Verifica della Travel Rule, fornisci i dettagli del deposito come indicato di seguito.
Informazioni richieste | Descrizione |
1. Deposita da | Seleziona se il deposito proviene da un exchange o da un fornitore di servizi crypto oppure da un portafoglio personale.
Indicazioni: - Exchange o fornitore di servizi crypto: il deposito proviene da un altro exchange regolamentato o fornitore di servizi crypto, come Bybit EU.
- Portafoglio personale: il deposito proviene da portafogli personali esterni, come MetaMask, Trust Wallet, ecc.
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2. Exchange di origine / Di chi è questo portafoglio? | - Se il deposito proviene da un exchange o da un fornitore di servizi crypto, seleziona l’exchange di origine. Se l’exchange di origine non è presente nell’elenco, puoi selezionare Altro e inserire manualmente il nome dell’exchange.
- Se il deposito proviene da un Portafoglio personale, scegli se il portafoglio appartiene a te o a un’altra persona dall’elenco Di chi è questo portafoglio?
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3. Tipo di account dell’originatore
| Seleziona se il deposito è inviato da un individuo o da un’azienda, in base al tipo di account del mittente.
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4. Informazioni sull’originatore - Nome
- Scopo della transazione
| Compila le informazioni del mittente in base al tipo di conto. - Se il deposito è inviato da un individuo: inserisci il nome e il cognome del mittente.
- Se il deposito è inviato da un’azienda: inserisci la denominazione completa dell’azienda mittente.
- Fornisci lo scopo della transazione.
- Nota: assicurati di inserire informazioni accurate e complete, come il nome dell’individuo o dell’azienda che ti invia le criptovalute. In caso contrario, la verifica potrebbe non andare a buon fine.
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Fase 4: Conferma e accetta che le informazioni fornite siano veritiere, accurate e complete selezionando la casella di controllo sotto la finestra di verifica della Travel Rule. Quindi, fai clic su Invia.
Fase 5: In determinate circostanze, potrebbe essere necessario collegare il portafoglio per verificarne la titolarità tramite un link di verifica.
Se il deposito proviene dal portafoglio di un’altra persona, puoi copiare il link di verifica dalla Cronologia dei depositi e inviarlo alla persona interessata affinché completi la verifica.
Fai clic su Verifica subito e collega il tuo portafoglio per completare la verifica tramite il link fornito.
- Conferma il tuo Paese di residenza
- Collega il tuo portafoglio
- Firma la transazione di verifica
Fase 6: Lo stato del deposito passerà a In sospeso per la revisione preliminare. Questa revisione può richiedere fino a 30 minuti. Puoi fare clic sull’icona Aiuto per visualizzare i dettagli dello stato.
Prelievi
Fase 1: Nella pagina Prelievo, seleziona la moneta, l’indirizzo del portafoglio, il tipo di blockchain e l’importo del prelievo, come di consueto.
Fase 2: La finestra di verifica della Travel Rule apparirà dopo l’invio della richiesta di prelievo. Fornisci i dettagli del prelievo come indicato di seguito.
Informazioni richieste | Descrizione |
1. Prelievo a | Seleziona se il prelievo è destinato a un exchange o a un fornitore di servizi crypto oppure a un portafoglio personale.
Indicazioni: - Exchange o fornitore di servizi crypto: il prelievo è destinato a un altro exchange regolamentato o a un fornitore di servizi crypto, come Bybit EU.
- Portafoglio personale: il prelievo è destinato a portafogli personali esterni, come MetaMask, Trust Wallet, ecc.
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2. Exchange di destinazione / A chi appartiene questo portafoglio?
| - Se il prelievo è destinato a un exchange o a un fornitore di servizi crypto, seleziona l’exchange di destinazione. Se l’exchange di destinazione non è presente nell’elenco, puoi selezionare Altro e inserire manualmente il nome dell’exchange.
- Se il prelievo è destinato a un portafoglio personale, scegli se il portafoglio appartiene a te o a un’altra persona dall’elenco A chi appartiene questo portafoglio?
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3. Tipo di conto del destinatario | Seleziona se il prelievo è destinato a un conto individuale o a un conto aziendale, in base al tipo di conto del destinatario.
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4. Informazioni del destinatario - Nome
- Scopo della transazione
| Compila le informazioni del destinatario in base al tipo di conto. - Se il prelievo è destinato a un individuo: inserisci il nome e il cognome del destinatario.
- Se il prelievo è destinato a un’azienda: inserisci la denominazione completa dell’azienda destinataria.
- Fornisci lo scopo della transazione.
- Nota: Assicurati di inserire informazioni accurate e complete, come il nome dell’individuo o dell’azienda che riceve le criptovalute. In caso contrario, la verifica potrebbe non andare a buon fine.
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Passo 3: Conferma e accetta che le informazioni fornite siano veritiere, accurate e complete selezionando la casella di controllo sotto la finestra di verifica della Travel Rule. Quindi, fai clic su Invia.
Passo 4: In determinate circostanze, potrebbe essere necessario collegare il portafoglio per verificarne la titolarità tramite un link di verifica.
Se il prelievo è destinato al portafoglio di un’altra persona, puoi copiare il link di verifica dalla Cronologia dei Prelievi e inviarlo alla persona interessata affinché completi la verifica.
Passo 5: Segui le stesse fasi di collegamento e di dichiarazione del portafoglio descritte per i depositi.
Una volta completata correttamente la procedura, il prelievo verrà elaborato.
Fase 6: Lo stato del prelievo passerà a In sospeso per la revisione preliminare. Questa revisione può richiedere fino a 30 minuti. Puoi fare clic sull’icona Aiuto per visualizzare i dettagli dello stato.
