Avvertenza: Questo articolo è una traduzione preliminare in italiano, generata automaticamente. Una versione corretta e verificata sarà disponibile prossimamente.

 

 

 

Cos'è il KYC?

KYC (Know Your Customer) linee guida per i servizi finanziari richiedono che i professionisti facciano uno sforzo per verificare l’identità, l’idoneità e i rischi coinvolti, al fine di minimizzare il rischio per il rispettivo conto.

Quali prodotti o servizi su Bybit EU richiedono la verifica dell’identità individuale obbligatoria?

La Verifica dell’identità di almeno livello Standard è obbligatoria per tutti i prodotti e servizi Bybit EU. A seconda dei requisiti per diverse regioni, prodotti o servizi, potrebbe essere richiesto di completare un livello di verifica più elevato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai benefici dei diversi livelli di KYC.

Quali sono i miei limiti di prelievo giornalieri dopo aver completato la verifica dell’identità?

Si prega di fare riferimento ai limiti di prelievo per ciascun livello KYC di seguito:

 

 

Nota:

— Il limite di prelievo giornaliero viene aggiornato ogni mezzanotte (12AM) UTC.

— Il limite di prelievo mensile verrà ripristinato a mezzanotte (12AM) UTC il primo giorno di ogni mese.

— Non c'è alcun limite di prelievo mensile per gli utenti che hanno completato la Verifica dell’identità Standard o Avanzato.

— Tutti i limiti di prelievo di token seguiranno il valore equivalente USDC.

— Si prega di notare che potrebbe essere richiesto di fornire la verifica KYC prima che Bybit EU approvi la tua richiesta di prelievo.

— Gli utenti VIP hanno diritto a limiti di prelievo più elevati che saranno impostati per impostazione predefinita a 1M per KYC Standard e 2M per KYC Avanzato nelle impostazioni del tuo Account & Sicurezza. Se desideri aumentare il tuo limite di prelievo, devi regolare manualmente l'importo del limite di prelievo come da guida qui.

Come completare la verifica KYC individuale?

Puoi fare riferimento all'articolo Come completare la verifica KYC individuale per una guida passo passo.

Come posso verificare il KYC sul mio Conto secondario?

La verifica KYC non è disponibile per i Conti secondari, solo gli account principali sono in grado di verificare il KYC.

Come verranno usate le mie informazioni personali?

Bybit EU assicura che le tue informazioni personali saranno criptate e protette per la privacy e la sicurezza, e saranno usate al solo scopo di verificare la tua identità per servirti meglio. Non sono né condivise né utilizzate per alcun marketing.

Perché è importante il KYC?

1. Sicurezza e conformità: Bybit EU si impegna a fornire un ambiente di trading sicuro e conforme in accordo con i requisiti normativi.

2. Prevenire attività illegali: Prevenire attività illegali e rilevare comportamenti sospetti il più presto possibile.

3. Fornire servizi avanzati: Gli utenti che completano il KYC individuale possono usufruire dei nostri servizi Fiat e dei prodotti Earn, e ottenere limiti più elevati per il prelievo giornaliero.

4. Accedi a offerte esclusive: Ottieni accesso a promozioni ed eventi esclusivi, come i Launchpad.

5. Fornisci convenienza e sicurezza: In caso di credenziali perse per accedere alla piattaforma, un account verificato KYC offre un processo più semplice per aiutarti a recuperare il tuo account.

Quali informazioni sono richieste per la verifica Standard e Avanzata?

Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per i dettagli di ciascun livello di verifica.

 

Quanto tempo richiede il processo di verifica KYC?

Generalmente, il processo di verifica KYC richiede circa 15 minuti. Tuttavia, a causa della complessità della verifica delle informazioni, la verifica KYC può a volte richiedere fino a 48 ore.

Cosa dovrei fare se il processo di verifica KYC supera le 48 ore?

Se riscontri qualsiasi problema con la verifica KYC, ti preghiamo di contattarci inviando un caso al nostro Supporto Clienti. Una volta che hai inviato un caso, riceverai un'email automatica con il numero del caso indicato. Il team competente ti contatterà entro un giorno lavorativo.

Posso avere più account verificati KYC in Bybit EU?

Bybit EU consente solamente un account per utente per elaborare la verifica KYC. 

Posso usare un nome diverso per verificare il KYC Standard e Avanzato?

No, puoi usare solo lo stesso nome per il tuo KYC Standard e Avanzato.

Quante volte posso riverificare la mia verifica KYC se viene respinta?

Puoi tentare di completare il processo di verifica dell’identità fino a dieci volte al giorno. Se la tua applicazione è stata respinta più di dieci volte in un periodo di 24 ore, attendi altre 24 ore per provare di nuovo.

 

 

 

Come determinano le verifiche KYC le restrizioni del paese per gli utenti?

Le restrizioni sono determinate in base alla nazionalità del trader, non al loro attuale luogo di residenza. Questa misura è in atto per garantire la conformità alle normative.

Posso modificare le informazioni del mio KYC (Prova d'Identità & Prova di Indirizzo) dopo la verifica?

Sì, puoi modificare le informazioni del tuo KYC se soddisfi le seguenti condizioni:

• Il tuo account è stato verificato con KYC individuale

• Il tuo account non è un sub-account

• Il tuo account non è attualmente sospeso o limitato

• Il tuo KYC non è stato aggiornato negli ultimi 180 giorni

 

Se soddisfi queste condizioni, puoi andare alla pagina di Verifica dell’identità e cliccare su Aggiorna per procedere con la richiesta di aggiornamento. Il processo richiederà circa due ore.

Quale tipo di documenti di prova d'identità sono accettati?

Bybit EU accetta solo documenti emessi dal tuo paese di origine che contengono le seguenti informazioni: foto, nome, data di nascita, numero del documento, data di rilascio. Questi includono passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno e patente di guida. Passaporto nazionale, visto per studenti, visto lavorativo o visto per viaggi non sono accettati. 

Posso inviare copie elettroniche dei miei documenti d'identità per la verifica KYC?

No, supportiamo solo documenti fisici per la verifica KYC. Non accettiamo copie elettroniche o immagini scansionate.

Quali tipi di documenti di Prova di Residenza sono accettati?

I documenti di Prova di Residenza accettati da Bybit Europa includono:

1. Prova di Identità contenente il tuo nome completo e indirizzo di residenza completo (Carta d'identità nazionale, Passaporto internazionale, Patente di guida o Permesso di soggiorno)

2. Fatture di utenze 

3. Estratti conto bancari ufficiali

4. Prova di residenza emessa dal governo 

5. Fatture di internet/TV via cavo/linea telefonica domestica

6. Dichiarazioni dei redditi

7. Fatture della tassa municipale

8. Certificati di residenza emessi dal governo, ecc.

 

Ad eccezione della Prova di Identità, la tua Prova di Residenza deve essere datata negli ultimi tre mesi. Documenti più vecchi di tre mesi saranno respinti. 

 

Bybit EU non accetta i seguenti tipi di documenti come Prova di Indirizzo:

1. Passaporto domestico

2. Dichiarazione di telefono cellulare

3. Documento assicurativo

4. Fatture mediche

5. Ricevute di transazione bancaria

6. Lettera di referral della banca o azienda

7. Fattura/ricevuta scritta a mano per acquisti

8. Passaggi di frontiera

9. Casella postale

Quali sono le ragioni comuni per il fallimento della verifica?

Ecco alcune delle ragioni comuni per cui la verifica può non avere successo (non è una lista completa):

1. Il sistema rileva altri account verificati con le stesse informazioni di identificazione. Si prega di essere informati che Bybit EU consente solo un account per la verifica di ogni persona.

2. Il riconoscimento facciale fallisce. Assicurati di centrare il tuo viso nell'inquadratura.

3. Il rilevamento dell'ID fallisce. Assicurati che il tuo ID originale sia chiaro e visibile; sovraesposizione, riflesso o un'immagine incompleta possono portare al fallimento.

4. La copia screenshot/scansione non è accettabile. Per favore carica il documento originale e reinvia.

5. Documento non valido. Per favore reinvia utilizzando le indicazioni per la documentazione di supporto visualizzate sulla pagina di verifica.

6. Il tuo profilo viola i Termini di Servizio di Bybit EU, ad esempio sei sotto i 18 anni o potresti provenire da uno dei nostri paesi sottoposti a limitazioni di servizio. Assicurati di aver letto a fondo i nostri Termini di Servizio.