Isenção de responsabilidade: Este artigo é uma tradução preliminar em Português criada com ajuda de ferramentas de tradução automática. Uma versão aprimorada e atualizada estará disponível em breve.

 

 

 

O que é a regra de viagem?

A regra de viagem exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), como bancos, corretoras, soluções de custódia e provedores de serviços financeiros, identifiquem e compartilhem as origens e destinos das transações de cripto.

O que é VASP?

VASP significa provedor de serviços de ativos virtuais. Refere-se a qualquer empresa ou entidade que realize atividades relacionadas a ativos virtuais, como serviços de câmbio, serviços de transferência, serviços de custódia ou qualquer outro serviço financeiro.

O que são ativos virtuais (VAs)?

A força-tarefa de ação financeira (Financial Action Task Force, FATF) define ativos virtuais (VAs) como valor digitalmente representado que pode ser negociado, transferido ou usado para fins de pagamento ou investimento, mas não tem uma forma física, incluindo criptomoedas, stablecoins, tokens utilitários, tokens de segurança ou tokens não fungíveis (NFTs).

Por que precisamos da regra de viagem?

A regra de viagem é necessária para evitar lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros no espaço cripto. Isso garante que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) compartilhem detalhes específicos da transação ao transferir ativos virtuais.

A Bybit UE implementará regras de viagem?

Sim, coletaremos certas informações sobre seus depósitos e saques de cripto. Isso afetará clientes individuais ao realizar transações de e para a VASP (outra corretora de criptomoedas) ou carteira pessoal (como a metamáscara ou qualquer outro provedor de carteira descentralizada). 

Como isso me afetaria como cliente da Bybit na UE?

A Bybit EU solicitará que você forneça as seguintes informações para depósito e saque de cripto: 

 

Preciso fazer a verificação do endereço da carteira para todos os depósitos e saques?

Isso depende da transação que você fez, de acordo com os detalhes abaixo.

 

a. Depósito de cripto

Para depósitos de VASPs, a Bybit EU não requer verificação do endereço da carteira dos usuários, e o depósito será creditado em sua Conta de Fundos após o sistema confirmar que as informações entre a Bybit EU e a contraparte VASP (plataforma do remetente) podem ser combinadas. No entanto, observe que, em circunstâncias especiais, você pode ser solicitado a preencher um formulário de declaração. 

 

Enquanto isso, para depósitos de mais de 1.000 USD na carteira pessoal, você precisará concluir ambas as verificações de propriedade da carteira abrindo o link de verificação na página Histórico de depósitos. 

 

Se o depósito for da carteira de outra pessoa, você pode copiar o link de verificação e enviá-lo ao remetente para provar o endereço. 

 

Assim que a verificação for concluída, o depósito será creditado em sua Conta de Fundos.

 

b. Saque de cripto

Você deve fornecer as informações da parte beneficiária e se a transferência está indo para uma VASP ou carteira privada.

 

 

Para saques na VASP, o nome do destinatário é necessário e seu saque será processado se as informações enviadas puderem ser combinadas com a exchange do destinatário. Consulte o guia de saques sobre como concluir a verificação do endereço da carteira para depósito e saque.

 

Para uma carteira pessoal, você precisará concluir ainda mais a verificação de endereço na página de histórico de saques para provar a propriedade da sua carteira.

 

Quando preciso fazer a verificação do endereço da carteira?

Você precisará fazer a verificação de propriedade da carteira para depósito e saque do respectivo histórico de transações se o endereço do remetente ou destinatário pertencer a uma carteira pessoal.

O que devo fazer se meu depósito e saque forem de ou para a carteira de outra pessoa?

Se o depósito e o saque forem de ou para a carteira de outra pessoa, você pode copiar o link de verificação do seu histórico de depósitos ou saques e enviá-lo para outra pessoa para concluir a verificação.

Preciso fazer a verificação do mesmo endereço para depósito e saque?

Não, você só precisa verificar um endereço uma vez.

Enviei uma solicitação de saque para a VASP, mas ela diz: “Ainda não foi encontrada nenhuma correspondência”?

Isso pode acontecer quando o destino do saque não encontrar uma correspondência para a entrada de informações do destinatário. Você ainda pode enviar sua solicitação de saque, e o saque será processado assim que recebermos uma resposta da exchange do destinatário. Você pode cancelar seu saque a qualquer momento durante o processo. 

 

Posso cancelar meu saque?

Sim, você pode cancelar seu saque desde que não tenha feito a verificação. Se o botão Cancelar estiver esmaecido, você não poderá mais cancelar sua solicitação de saque. 

Por que ele mostra “Falha na correspondência de informações” para meu saque?

Isso ocorre porque as informações do destinatário que você forneceu não correspondem aos detalhes do destino do destinatário. Certifique-se de preencher as informações corretas para enviar sua solicitação de saque.

 

Algum valor de depósitos e saques requer verificação?

Sim, qualquer valor de depósito e saque está sujeito a verificação.

O que aconteceria se minha verificação falhasse?

Para depósito, ele será reembolsado ao provedor da carteira do remetente. Para saques, os fundos serão reembolsados para sua Conta de Fundos.

Essas informações serão compartilhadas com terceiros?

As informações serão compartilhadas apenas com outras VASPs regulamentadas envolvidas na transação, conforme exigido por lei, e serão tratadas com a máxima confidencialidade. A Bybit UE toma medidas de segurança rigorosas para evitar que pessoas não autorizadas acessem os dados dos clientes.