Bybit EU se compromete a cumplir con el entorno normativo del Espacio Económico Europeo (EEE), ofreciendo a nuestros usuarios una plataforma segura y accesible para el comercio de criptomonedas. Como parte de este compromiso, todos los usuarios del EEE deben completar la verificación estándar para acceder a los productos y servicios de Bybit EU. La verificación avanzada es opcional, pero permite límites de depósito fiduciario más altos. Los requisitos para las verificaciones estándar y avanzadas son los siguientes:

1. Verificación estándar (obligatoria)

2. Prueba de identidad

3. Verificación rápida

4. Verificación bancaria

5. Verificación de vídeo

6. BankID

7. Encuesta de perfil

8. Diligencia debida mejorada (EDD)

9. Verificación avanzada

10. Prueba de dirección

11. Revise su verificación de identidad

Verificación estándar (obligatoria)

Prueba de identidad

Esta es una guía paso a paso para completar la Prueba de identidad en Bybit EU.

Salto 1: Pulsa Verificar ahora en la página de inicio o pulsa el icono del avatar en la esquina superior izquierda → Verificar.

Paso 2: Verá tres (3) tipos de métodos de verificación para completar su verificación de identidad: Verificación rápida, verificación bancaria y verificación de vídeo. Puede elegir cualquier tipo para verificar su Prueba de identidad y tocar Siguiente para continuar.

Verificación rápida

Si continúa con el proceso de verificación rápida, debe verificar su identidad, completar la vida del selfie y firmar los contratos.

Nota:

1. Antes de comenzar, prepare su documento de identidad y asegúrese de que sea válido. Tome una foto del frente y el reverso de su documento.

Verificación bancaria

Si continúa con el proceso de verificación bancaria, deberá verificar su identidad antes de poder enviar un depósito fiduciario para completar la verificación bancaria de manera efectiva.

Para enviar su Prueba de identidad, toque Verificación bancaria → Siguiente, seleccione su país de residencia, así como el tipo de documento de identidad que utilizará para la verificación y toque Confirmar para continuar con la verificación.

Notas:

1. Antes de comenzar, prepare su documento de identidad y asegúrese de que sea válido. Tome una foto del frente y el reverso de su documento.
2. Para pasar la verificación, su documento de identidad debe cumplir con los requisitos indicados en la siguiente ventana. Para garantizar un proceso sin problemas, compruebe que se cumplen todos los requisitos antes de pulsar Listo para usar.
3. Asegúrese de que su dispositivo ha otorgado acceso a su cámara, ya que tendrá que completar su escaneo de reconocimiento facial a través de la cámara de su dispositivo.

Una vez que haya completado la verificación de la identificación, puede continuar con la verificación del banco. Hay dos (2) pasos para completar su verificación bancaria.

Paso 1: Introduzca su IBAN, pulse Siguiente para continuar.

Paso 2: Envíe 1 € a través de SEPA (zona de pagos en euros individuales). Puede guardar y escanear QR utilizando su aplicación bancaria o realizar una transferencia bancaria a un determinado número de cuenta bancaria.

Notas

1. Tenga en cuenta que no todos los bancos europeos admiten códigos QR. Asegúrese de que su aplicación bancaria admite el código QR proporcionado.
2. Si la verificación de su identificación no se completa dentro de las 24 horas posteriores al depósito Fiat exitoso, le reembolsaremos el dinero.
3. Asegúrese de depositar fondos desde una cuenta bancaria registrada a su nombre y que coincida con su verificación de KYC. No se permiten pagos desde cuentas de terceros.
4. Cierre esta página después de completar el depósito Fiat y actualizaremos su estado de verificación después de recibir la notificación del banco.

Verificación de vídeo

Si decide continuar con la verificación de vídeo, debe completar lo siguiente durante el proceso:

1. Documento de identidad
2. Selfie Liveness
3. Entrevista en vídeo
4. Verificación telefónica

Una vez que haya completado el proceso de verificación, revise su información personal y compruebe si se requiere información adicional.

BankID

BankID es un sistema de autenticación de identidad digital ampliamente utilizado en países nórdicos y está disponible solo para usuarios elegibles. Le permite verificar su identidad de forma segura en línea y se puede utilizar como parte del proceso de KYC en Bybit EU.

Si continúa con la verificación del ID del banco, siga los pasos a continuación:

Importante: Tenga en cuenta que los pasos de verificación de BankID pueden variar entre países nórdicos. Los pasos descritos a continuación se aplican únicamente a los usuarios de Noruega y se proporcionan con fines de referencia.

Paso 1: Seleccione BankID como su método de verificación.

Paso 2: Se le redirigirá a una página web. Toque Continuar para comenzar el proceso de verificación.

Paso 3: Seleccione su país y método de verificación y, a continuación, toque Continuar. Asegúrese de que el método seleccionado sea BankID.

Paso 4: Pulse Continuar para introducir su número de ID y, a continuación, pulse Continuar de nuevo para continuar.

Paso 5: Introduzca su código de un solo uso y, a continuación, pulse Siguiente para completar el proceso.

Notas:

1. La verificación suele tardar entre 5 y 10 minutos en procesarse.

Encuesta de perfil

Tiene que tomar otras medidas para su verificación después de completar la verificación estándar.

La Encuesta de perfil consta de siete (7) preguntas, diseñadas para comprender el propósito y la naturaleza de nuestra relación comercial, garantizando que ofrecemos los productos, servicios o transacciones más adecuados. El último paso requerirá que indique su dirección de residencia. Proporcione respuestas honestas y precisas basadas en su situación real.

Notas: La encuesta de perfil solo es necesaria para los usuarios que elijan Verificación rápida, Verificación bancaria o Verificación de vídeo

Diligencia debida mejorada (EDD)

Debido a los requisitos normativos, es posible que tenga que completar la diligencia debida reforzada (EDD) antes de poder seguir utilizando ciertas funciones.

Es posible que deba completar un breve cuestionario de 2 preguntas y un proceso de diligencia debida mejorada (Enhanced Due Diligence, EDD). Esto requiere cargar una Prueba de fondos o una Prueba de patrimonio, como estados de cuenta bancarios y prueba de ingresos. El proceso de revisión debe completarse en un plazo de 72 horas.

Nota: Puede visitar la página del Centro de soporte para comprobar el estado de la revisión en la sección Ticket de cumplimiento. Si se supera el tiempo de procesamiento, póngase en contacto con nuestro Equipo de Cumplimiento en EU-compliance@bybit.eu para obtener más ayuda.

¡Enhorabuena! Se ha completado su verificación de identidad estándar. Ahora puede acceder a los productos y servicios compatibles. Para tener derecho a mayores límites de depósito fiduciario y retiro, puede proceder a completar la verificación avanzada.

Verificación avanzada

En algunos casos, para asegurarse de que reside en uno de los países del Espacio Económico Europeo (excepto Malta), debe presentar una prueba de dirección válida, de acuerdo con los requisitos normativos de la UE y Austria.

Prueba de dirección

Solo se acepta una prueba de dirección de los países del Espacio Económico Europeo (EEE).

Bybit EU solo acepta documentos de prueba de dirección como facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios y pruebas residenciales emitidas por su gobierno. Tenga en cuenta que la prueba de dirección debe tener fecha dentro de los últimos tres meses. Se rechazarán los documentos con una fecha superior a tres meses.

Puede ir a su página de Verificación de identidad y tocar Actualizar al siguiente nivel para completar su Verificación avanzada.

Revise su verificación de identidad

Para revisar la información que envió durante el proceso de verificación de identidad, haga clic en el icono del ojo. Tenga en cuenta que deberá introducir su código de Google Authenticator para acceder a esta información.