Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha traducido a español usando traducción automática. Posteriormente se publicará una versión mejorada.

 

¿Qué es KYC?

Las directrices KYC (Conoce a tu cliente) para los servicios financieros requieren que los profesionales hagan un esfuerzo para verificar la identidad, idoneidad y riesgos implicados, con el fin de minimizar el riesgo para la cuenta respectiva.

¿Qué productos o servicios de Bybit EU requieren verificación de identidad individual obligatoria?

La verificación de identidad de al menos el nivel estándar es obligatoria para todos los productos y servicios de Bybit EU. Dependiendo de los requisitos para diferentes regiones, productos o servicios, es posible que se te solicite que completes un nivel de verificación más alto. Para obtener más información, consulta los beneficios de los diferentes niveles de KYC.

¿Cuáles son mis límites de retiro diarios después de completar la verificación de identidad?

Consulta los límites de retiro para cada nivel KYC a continuación:

 

 

Nota:

— El límite de retiro diario se actualiza cada 12AM (UTC).

— El límite de retiro mensual se restablecerá a las 12AM (UTC) del primer día de cada mes.

— No hay límite de retiro mensual para los usuarios que hayan completado la verificación de identidad estándar o avanzada.

— Todos los límites de retiro de tokens deben seguir el valor equivalente a USDC.

— Ten en cuenta que es posible que tengas que proporcionar una verificación KYC antes de que Bybit EU apruebe tu solicitud de retiro.

— Los usuarios VIP tienen derecho a límites de retiro más altos que se establecerán de forma predeterminada en 1M para KYC estándar y 2M para KYC avanzado en tu configuración de cuenta y seguridad. Si deseas aumentar tu límite de retiro, deberás ajustar manualmente el importe del límite de retiro según la guía aquí.

¿Cómo completar la verificación KYC individual?

Puedes consultar el artículo Cómo completar la verificación KYC individual para obtener una guía paso a paso.

¿Cómo puedo verificar KYC en mi subcuenta?

La verificación KYC no está disponible para las subcuentas, solo las cuentas principales pueden verificar KYC.

¿Cómo se utilizará mi información personal?

Bybit EU garantiza que su información personal se cifrará y protegerá por privacidad y seguridad, y se utilizará con el único propósito de verificar su identidad para brindarle un mejor servicio. No se comparte ni se reutiliza para ningún marketing.

¿Por qué es importante KYC?

1. Seguridad y cumplimiento: Bybit EU se esfuerza por proporcionar un entorno de trading seguro y conforme a los requisitos reglamentarios.

2. Evita actividades ilegales: Evita actividades ilegales y detecta comportamientos sospechosos lo antes posible.

3. Presta servicios mejorados: Los usuarios que completen KYC individuales pueden disfrutar de nuestros servicios fiat y productos Earn, y alcanzar límites más altos para el retiro diario.

4. Accede a ofertas exclusivas: Obtén acceso a promociones y eventos exclusivos, como Launchpads.

5. Proporciona comodidad y seguridad: En caso de pérdida de credenciales para acceder a la plataforma, una cuenta verificada por KYC proporciona un proceso más sencillo para ayudarte a recuperar tu cuenta.

¿Qué información se requiere para la verificación estándar y avanzada?

Consulta la siguiente tabla para obtener los detalles de cada nivel de verificación.

 

¿Cuánto tarda el proceso de verificación KYC?

Por lo general, el proceso de verificación KYC tarda aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, debido a la complejidad de la verificación de la información, la verificación KYC puede tardar hasta 48 horas.

¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC supera las 48 horas?

Si tienes algún problema con la verificación KYC, ponte en contacto con nosotros enviando un caso a nuestro servicio de atención al cliente. Una vez que hayas enviado un caso, recibirás un correo electrónico automático con el número de caso indicado. El equipo correspondiente se pondrá en contacto contigo en el plazo de un día hábil.

¿Puedo tener varias cuentas KYC verificadas en Bybit EU?

Bybit EU solo permite que una cuenta por usuario procese la verificación KYC. 

¿Puedo usar un nombre diferente para verificar KYC estándar y KYC avanzado?

No, solo puedes usar el mismo nombre con tu KYC estándar y KYC avanzado.

¿Cuántas veces puedo volver a verificar mi verificación KYC si se rechaza?

Puedes intentar completar el proceso de verificación de identidad hasta diez veces al día. Si tu solicitud ha sido rechazada más de diez veces dentro de un período de 24 horas, espera otras 24 horas para intentarlo de nuevo.

 

 

 

¿Cómo determinan las verificaciones KYC las restricciones de país para los usuarios?

Las restricciones se determinan en función de la nacionalidad del trader, no de su lugar de residencia actual. Esta medida está implementada para garantizar el cumplimiento de las normativas.

¿Puedo modificar la información de mi KYC (prueba de identidad y prueba de dirección) después de la verificación?

Sí, puedes modificar tu información KYC si cumples las siguientes condiciones:

• Tu cuenta se ha verificado con KYC individual

• Tu cuenta no es una subcuenta

• Tu cuenta no está actualmente suspendida o restringida

• Tu KYC no se ha actualizado en los últimos 180 días

 

Si cumples estas condiciones, puedes ir a la página de verificación de identidad y hacer clic en Actualizar para continuar con la solicitud de actualización. El proceso tardará aproximadamente dos horas.

¿Qué tipo de documentos de prueba de identidad se aceptan?

Bybit EU solo acepta documentos emitidos por tu país de origen que contengan la siguiente información: foto, nombre, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de emisión. Estos incluyen pasaporte, documento de identidad, permiso de residencia y permiso de conducir. No se aceptan pasaportes nacionales, visados de estudiante, visados de trabajo ni visados de viaje. 

¿Puedo enviar copias electrónicas de mis documentos de identidad para la verificación KYC?

No, solo admitimos documentos físicos para la verificación KYC. No aceptamos copias electrónicas ni imágenes escaneadas.

¿Qué tipo de documentos de prueba de dirección se aceptan?

Los documentos de prueba de dirección aceptados por Bybit EU incluyen:

1. Prueba de identidad que contenga tu nombre completo y dirección residencial completa (documento nacional de identidad, pasaporte internacional, permiso de conducir o permiso de residencia)

2. Facturas de servicios públicos 

3. Estados de cuenta bancarios oficiales

4. Prueba residencial emitida por el gobierno 

5. Facturas de Internet/televisión por cable/línea telefónica de la casa

6. Declaraciones de impuestos

7. Facturas fiscales del Consejo

8. Certificados de residencia emitidos por el gobierno, etc.

 

Excepto para la Prueba de identidad, tu Prueba de dirección debe tener fecha dentro de los últimos tres meses. Los documentos de más de tres meses serán rechazados. 

 

Bybit EU no acepta los siguientes tipos de documentos como prueba de dirección:

1. Pasaporte nacional

2. Estado de cuenta del teléfono móvil

3. Documento de seguro

4. Facturas médicas

5. Comprobantes de transacciones bancarias

6. Carta de referencia del banco o la empresa

7. Factura/recibo escrito a mano para compras

8. Pases fronterizos

9. Caja de correos

¿Cuáles son las razones comunes del fallo de verificación?

Estas son algunas de las razones comunes por las que la verificación puede no tener éxito (no una lista completa):

1. El sistema detecta otras cuentas verificadas con la misma información de ID. Ten en cuenta que Bybit EU solo permite que una cuenta procese la verificación para cada persona.

2. El reconocimiento facial falla. Asegúrate de centrar tu cara en el marco.

3. La detección de ID falla. Asegúrate de que tu ID original sea clara y visible; la sobreexposición, el reflejo o una imagen incompleta pueden dar lugar a un fallo.

4. La captura de pantalla/escanear copia no es aceptable. Sube el documento original y vuelve a enviarlo.

5. Documento no válido. Vuelve a enviarlo utilizando la guía de documentación de respaldo que se muestra en la página de verificación.

6. Tu perfil infringe los Términos de servicio de Bybit EU, como ser menor de 18 años, o puedes ser de uno de nuestros países con servicio restringido. Asegúrate de haber leído nuestros Términos de servicio.