Comment savoir si une cryptomonnaie sans valeur est bonne ou mauvaise



Au cours de la seule année écoulée, les investisseurs en cryptomonnaies ont perdu près de100 millions de dollarsà cause d'escrocs qui utilisent la technique de la « sortie frauduleuse » via divers projets promouvant leurs cryptomonnaies sans valeur. Pendant et après la récente période de forte croissance de 2020-2021, le marché des cryptomonnaies a mûri au point d'attirer des investisseurs institutionnels de tous horizons. Mais la saga des shitcoins ne s'est pas ralentie d'un iota. 

Si l'histoire des cryptomonnaies nous a appris une chose, c'est que chaque périodede forte croissances'accompagne d'une phase de « shitcoins » avec diverses arnaques de type « pump and dump », des escroqueries à la sortie, des arnaques au « rug pull » et des promesses de gains rapides qui privent les investisseurs de leurs économies durement gagnées. 

Cependant, certaines cryptomonnaies sans valeur parviennent à générer des rendements phénoménaux à court terme. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui des memecoins commele Dogecoin, une shitcoin alimentée par Twitter qui a connu une hausse de plus de12 000 %cette année. Ce guide abordera les shitcoins et leur histoire, les moyens de les identifier et déterminera s'ils valent ou non la peine d'être considérés comme un investissement. 

Qu'est-ce que le Shitcoin exactement ? 

Les shitcoins sont techniquement des altcoins, mais ils perdent toute valeur au fil du temps en raison de leurs fondamentaux erronés. Ces pièces n'ont pratiquement aucune valeur et ne semblent servir à rien. Ils s'appuient fortement sur un marketing trompeur, principalement via un réseau de micro-influenceurs sur les réseaux sociaux. 

Toutes les shitcoins sont-elles mauvaises ? 

Pas nécessairement, car certaines d'entre elles sont soutenues par une communauté forte. Prenons l'exemple duDogecoin, qui a débuté comme une parodie du Bitcoin et n'était pas destiné à avoir une quelconque utilité dans le monde réel. Cependant, une forte communauté de guerriers et d'influenceurs sur Twitter, comme Elon Musk, l'a propulsé à de nouveaux niveauxhistoriqueslors de la hausse boursière de 2020-2021. 

D'un autre côté, les shitcoins ont aussi leur aspect contraire à l'éthique. Depuis la dernière flambée des cours en 2017, marquée par l'essor des ICO, de nombreux aspects de l'écosystème des cryptomonnaies ont évolué avec sa maturation. Cela signifie également que les méthodes utilisées par les projets de shitcoins pour voler l'argent des investisseurs ont évolué. 

Tout projet de shitcoin actuel peut être classé dans l'une des deux catégories suivantes : 

Tirettes de tapis 

Dans le cas d'une arnaque appelée « rug pull », une équipe de cryptomonnaie abandonne un projet après avoir levé des fonds importants auprès des investisseurs, les laissant avec des jetons sans valeur. Les « rug pulls » se produisent souvent surles plateformes d'échange décentralisées (DEX), principalement dans les projetsDeFi. 

Les plateformes d'échange décentralisées (DEX) permettent aux développeurs de lancer et de référencer leurs jetons sans audits ni processus de vérification nécessaires. Les développeurs malveillants peuvent inscrire leurs jetons sur un DEX (commeUniswapouPancakeSwap) et les associer à de l'ETH ou à toute autre cryptomonnaie majeure. Ils assurent également la liquidité et bloquent une petite quantité de fonds afin de gagner la confiance des investisseurs. 

C'est là qu'intervient le phénomène de « tire sur le tapis ». Une fois qu'un grand nombre d'investisseurs ont échangé leurs jetons ETH contre le jeton listé, les développeurs retirent alors toute la liquidité (ETH), laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.

Les jetons listés voient leur valeur exploser durant ce processus, jusqu'à 50 ou même 100 fois leur valeur initiale en quelques heures. Cette hausse soudaine de la valeur crée un effet de peur de rater une opportunité (FOMO), attirant de nouveaux investisseurs. Une fois que la valeur atteint son plafond, l'équipe retire toutes les liquidités.

Arnaques à la sortie 

Les arnaques à la sortie sont similaires aux arnaques au vol de liquidités, mais elles n'impliquent pas de retrait de liquidités car elles ne se produisent généralement pas sur une plateforme d'échange décentralisée (DEX). L'équipe lance plutôt un projet avec une cryptomonnaie qui est généralement un fork, qu'il s'agisse d'unsoft forkou d'unhard forkd'un projet déjà établi. Ils lancent le projet, vendent les cryptomonnaies et disparaissent ensuite.

De nombreusesarnaques à la sortieont eu lieu en 2017, au plus fort du boom des ICO. Dans une arnaque classique de type « exit scam », les développeurs clonent un projet leader, y apportent quelques modifications et le rebaptisent, proposant les pièces via leur plateforme en échange d'ETH, de BTC ou de toute autre cryptomonnaie majeure. 

Une fois qu'ils ont accumulé suffisamment de pièces, ils abandonnent le projet et le laissent fonctionner en pilote automatique. Dans les deux cas, arnaques à la sortie et escroqueries par manipulation de cryptomonnaie, d'importants budgets marketing sont investis dans la promotion de la cryptomonnaie de mauvaise qualité. Le marketing attire des investisseurs nouveaux et naïfs, principalement motivés par la peur de manquer une opportunité (FOMO). Ces investisseurs s'enrichissent sur le papier, constatant une forte appréciation de la valeur de leurs placements ; mais en réalité, ils ne peuvent pas encaisser leurs gains. 

Qu'est-ce qui caractérise une bonne shitcoin ?

Parlons maintenant des « bonnes » shitcoins. Même si ces shitcoins ne peuvent être comparés à certains des principaux projets de cryptomonnaie, ils sont avantageux en termes de valeur perçue.

Une sous-catégorie de shitcoins est surnommée « memecoins », inspirée des mèmes viraux d'Internet. Les Memecoins sont fortement promus sur les plateformes sociales comme TikTok par des micro-influenceurs. Elles ont été reconnues comme une catégorie distincte par certains des principaux agrégateurs tels que CoinMarketCap. Dogecoin est une cryptomonnaie inspirée duchien Shiba Inu, qui est devenue un phénomène viral sur Internet en 2013, surnommé le « mème d'Internet ». 

L'histoire des shitcoins

La plupart des termes liés aux cryptomonnaies, comme HODL etaltcoins,proviennent de conversations sur le célèbreforum Bitcointalk, et le terme « shitcoin » ne fait pas exception. L'expression a été inventée (sans jeu de mots) par un membre du forum Bitcointalk dans un fil de discussion initié par Gavin Andresen (autrefois connu comme le visage du Bitcoin) le 8 novembre 2010. 

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certaines des principales cryptomonnaies commeBitcoin,LitecoinetEthereumont toutes été qualifiées de « shitcoins » parles néophytes. Charlie Lee, le créateur de Litecoin, a déclaré un jour dans une interview et sur son compte Twitter (avec une pointe de sarcasme) que Litecoin était la meilleure shitcoin qui existe !  

Je suis d'accord. La meilleure shitcoin qui soit.

— Charlie Lee [LTC⚡] (@SatoshiLite)29 novembre 2017 

L'histoire des shitcoins remonte au Bitcoin, où de nombreux petits projets de cryptomonnaie ont été lancés pour se démarquer du Bitcoin, mais n'ont pas réussi à percer et sont devenus sans valeur au fil du temps. 

Cependant, la saga des shitcoins est survenue après le lancement d'une plateforme Ethereum qui permettait à n'importe qui de lancer ses jetons avec seulement quelques lignes de code. En conséquence, une multitude de jetons sans utilité ni cas d'utilisation concret ont été lancés.

Le «boom des ICO de 2017» a entraîné le lancement d'un si grand nombre de shitcoins que l'ensemble du marché des cryptomonnaies s'est effondré à la fin de lasaison haussière. 

Les shitcoins connaissent une forte hausse de prix lors de leur lancement, mais avec le temps, leur cours stagne trop souvent, sans aucune dynamique.

Prenons deux exemples de ce type : SEL et PPT.

Au moment de son lancement,SALT se négociait à environ 8 $. En un mois, elle a atteint son apogée avec une valeur ATH de 16 $. C'est un beau rendement de 100 %, mais que s'est-il passé ensuite ? 

L'équipe a abandonné le projet, le laissant sans aucune activité perceptible, sa valeur s'élevant à un peu plus de 0,30 $ au moment de la rédaction.



PPTest une autre cryptomonnaie de piètre qualité. Elle s'échangeait à 1,90 $ lors de son lancement et a atteint, de façon surprenante, une valeur record de 74,85 $ en deux mois. Voilà un rendement important, qui laisse présager un avenir prometteur. 

Voici ce qui s'est passé ensuite : l'équipe PPT a abandonné le projet, qui a ensuite dégringolé jusqu'à aboutir à un graphique à plat. PPT existe toujours et, au moment où j'écris ces lignes, sa valeur est légèrement supérieure à 2,50 $.

Source: CoinMarketCap



Cependant, certaines cryptomonnaies sans valeur parviennent à défier la mort, renaissant grâce au soutien d'une communauté solide et dynamique. Le célèbre Dogecoin a été perçu comme une plaisanterie, ne valant qu'une fraction de centime lors de son lancement en 2013. Cependant, au début de la flambée des cours de 2020, des célébrités et des influenceurs se sont emparés du Dogecoin et ont créé un engouement massif autour de ce dernier. Le Dogecoin a connu une hausse de plus de 12 000 % en quelques mois seulement. 

Source: CoinMarketCap



DOGE est devenu un phénomène sur Twitter. Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a annoncé le lancement du satellite « DOGE-1 » qui ira littéralementsur la Lune. Non seulement le nom est intrigant, mais l'intégralité du projet de satellite a été financée en DOGE coin. Qui aurait cru qu'une cryptomonnaie née d'une blague irait jusqu'à la lune ?

De nombreuses cryptomonnaies sans valeur qui apparaissent ces derniers temps surfent sur la vague des memecoins en raison du succès phénoménal du Dogecoin. Contrairement à d'autres cryptomonnaies établies comme le BTC et l'ETH, ces memecoins génèrent un rendement massif en très peu de temps. Mais la plupart d'entre elles ont peu ou pas de liquidités, il est donc impossible de les encaisser. 

Investir dans les shitcoins, est-ce une bonne idée ?

En finance traditionnelle, il existe un concept appelé «compromis risque-rendement», qui signifie qu'avec un niveau de risque accru, la probabilité d'un rendement potentiel augmente. Investir dans les shitcoins est une opération à haut risque et à haut rendement. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain, ou perdre une grosse partie de votre investissement très rapidement. 

Il existe des projets de cryptomonnaies sans valeur comme Dogecoin et Shiba Inu qui ont réussi à générerdes rendements de plus de 12 000 %en très peu de temps, mais il existe aussi des projets qui sont devenus sans valeur une semaine après leur lancement très médiatisé. Les gains peuvent être énormes, mais le risque est toujours présent et à prendre en compte.

Toutes les cryptomonnaies sans valeur de cet écosystème ont un point commun : leurs fondamentaux sont erronés. Par conséquent, la technologie sous-jacente oula tokenomicsn'ont pas vraiment d'importance. Vous devez vous appuyer surune analyse techniquerigoureuse, en utilisant divers indicateurs pour identifier les signaux d'achat et de vente. Le marché des shitcoins est tellement volatil que les gens utilisent souvent des bots, capables d'effectuer une multitude de transactions en une fraction de seconde. 

Outre une analyse technique solide, il existe un indicateur important à prendre en compte :la communauté.

Les projets de shitcoins qui parviennent à générer des rendements importants sont alimentés par la communauté sous-jacente. Cela inclut les supporters, les célébrités et les influenceurs qui en augmentent la valeur. Ces projets de shitcoins relativement récents ont beaucoup de mal à construire une communauté solide. Les projets plus anciens — qui ont un certain héritage ou une histoire à raconter — ont un avantage certain en matière de développement communautaire. C'est pourquoi il peut être intéressant de les essayer. 

Cryptomonnaies légitimes contre cryptomonnaies douteuses : Comment Spot 

Les escrocs et les vendeurs de cryptomonnaies douteuses perfectionnent de plus en plus leurs stratégies. Leurs cryptomonnaies peuvent imiter de près les cryptomonnaies légitimes afin de gagner la confiance des investisseurs. Voici quelques caractéristiques qui vous permettent de repérer une shitcoin : 

Contexte du projet et l'équipe

Le principal facteur de différenciation entre une cryptomonnaie de piètre qualité et une cryptomonnaie légitime réside dans l'équipe qui la gère. Avant d'investir dans un projet, il convient d'examiner l'équipe qui le compose, ainsi que leurs parcours et expériences professionnelles. Les projets de shitcoins ont souvent des membres d'équipe douteux, sans expérience professionnelle avérée, et parfois même de faux profils sur les réseaux sociaux créés uniquement pour leur projet. 

Livre blanc et documentations

Comparativement aux cryptomonnaies légitimes, les projets de shitcoins ne disposent pas de documentation adéquate (comme un livre blanc). Leurs déclarations sont vagues et contiennent de fausses promesses d'un avenir meilleur.

Les entreprises de cryptomonnaies légitimes mettent l'accent sur la documentation et ne parlent pas du prix du jeton. Ils parlent plutôt de la technologie sous-jacente, et notamment de la manière dont ils comptent l'améliorer au fil du temps afin d'accroître l'adoption de leurs produits. Les shitcoins sont très peu documentés, au lieu de se concentrer uniquement sur le prix du jeton. 

Prenez contact avec la communauté

Chaque cryptomonnaie légitime possède une communauté forte et dynamique. Les shitcoins importants comme DOGE sont également soutenus par une communauté, tandis que les propriétaires de shitcoins de mauvaise qualité ne se concentrent pas beaucoup sur le développement de leur communauté. Il existe toujours la possibilité qu'ils tentent une arnaque dès que possible afin de voler les fonds des investisseurs. 

Conclusion

La folie des shitcoins n'est pas près de s'arrêter. Avant d'investir dans un projet de shitcoin, faites preuve de diligence raisonnable afin d'identifier les bons acteurs parmi les mauvais. Certaines cryptomonnaies de piètre qualité sont créées pour plaisanter, mais elles peuvent tout de même viser à construire une communauté forte. D'autres sont spécifiquement conçus pour voler les fonds des investisseurs. 

Les shitcoins présentent un rapport risque/rendement très élevé, alors investissez judicieusement pour éviter de perdre une grosse partie de votre argent durement gagné.