L'Enhanced Due Diligence (EDD) è un processo di verifica aggiuntivo che Bybit EU potrebbe richiedere per determinati servizi, inclusi depositi, prelievi, Acquista Crypto, la Bybit Card e altri servizi fiat applicabili.

EDD è una misura di sicurezza standard utilizzata dagli istituti finanziari per proteggere gli utenti e mantenere l'integrità della piattaforma. Aiuta a garantire la conformità con i requisiti normativi e supporta i nostri sforzi in corso per prevenire rischi finanziari come frodi e riciclaggio di denaro.

Ecco una guida su come completare la Verifica della Due Diligence Rafforzata (EDD) e controllare i tuoi invii.

1. Perché potrebbe essere richiesta la EDD

2. Documenti da fornire

3. Come completare la verifica EDD

4. Come controllare lo stato della mia richiesta EDD

5. Come annullare una Transazione che richiede la verifica EDD

Perché l'EDD potrebbe essere richiesto

In alcuni casi, agli utenti potrebbe essere richiesto di completare la EDD anche se il loro account è già stato verificato. Questo passaggio aggiuntivo consente a Bybit EU di raccogliere ulteriori informazioni per comprendere meglio le tue circostanze specifiche, mitigare potenziali rischi e garantire che il tuo account rimanga conforme ai più recenti standard normativi e di Sicurezza. Ci aiuta anche a mantenere un ambiente sicuro e affidabile per tutti gli utenti.

Si prega di notare che il mancato invio delle informazioni richieste entro il termine specificato potrebbe comportare:

1. Restrizioni su determinate funzioni dell'account, inclusi depositi, prelievi o trading
2. Ritardi nell'elaborazione delle transazioni

Documenti da fornire

Durante il completamento della verifica EDD, potrebbe esserti richiesto di inviare i seguenti documenti o informazioni:

1. Prova di identità (POI), come la carta d'identità, il passaporto o la patente di guida;
2. Prova di Indirizzo (POA), come le tue bollette, dichiarazioni dei redditi, o certificati di residenza rilasciati dal governo; e/o
3. Fonte dei Fondi (SOF) e/o Fonte di Ricchezza (SOW). Per ulteriori informazioni sui requisiti SOF o SOW, consulta questo articolo.

Come completare la verifica EDD

Passaggio 1: Accedi all'app Bybit EU. Apparirà un invito alla sottomissione in alto della Home pagina se è richiesta la EDD.

Puoi anche accedere a tutte le richieste EDD direttamente toccando l'icona Profilo → Impostazioni → Verifica aggiuntiva.

Passaggio 2: Tocca Invia Ora per aprire il questionario EDD. Se hai più di una richiesta in sospeso, verrai indirizzato alla pagina Verifica Aggiuntiva. Seleziona la richiesta pertinente e tocca Invia Ora.

Passo 3: Completa tutte le domande richieste in base alle tue circostanze personali, quindi tocca Invia.

Apparirà una finestra di stato per confermare la tua richiesta! Le revisioni potrebbero richiedere fino a 5 giorni lavorativi. Riceverai una notifica via email una volta completata la revisione.

Note:

– La richiesta di verifica EDD potrebbe comparire anche durante un Deposito fiat o un prelievo, o durante l'utilizzo di altri servizi applicabili. In tali casi, si prega di Segui le istruzioni a schermo per completare la tua richiesta.

– Anche se chiudi il prompt EDD sulla homepage, puoi comunque accedere alle tue richieste EDD in qualsiasi momento tramite la pagina Verifica aggiuntiva o l'Hub di supporto.

– Ti assicuriamo che Bybit EU gestisce tutte le informazioni dell'Utente in modo sicuro, in conformità con le normative vigenti sulla protezione dei dati e sulla privacy, utilizzandole esclusivamente a fini di conformità.

Come verificare lo stato della mia richiesta EDD

Accedi all'app Bybit EU e vai a icona del Profilo → Impostazioni → Verifica aggiuntiva.

Sotto richieste EDD, vedrai un elenco delle tue richieste EDD e il loro stato attuale:

1. Invio in sospeso: Le informazioni richieste non sono state ancora inviate.
2. In revisione: Il tuo invio è attualmente in fase di revisione da parte del nostro team.
3. Approvato: La tua richiesta è stata verificata con successo.
4. Invio in sospeso: È necessario rinviare le informazioni richieste.
5. Rifiutata: Non è stato possibile verificare la tua richiesta.

Puoi anche filtrare le richieste per tipo di servizio, stato o periodo di tempo oppure toccare Record di invio per visualizzare i documenti che hai inviato. Toccando Reinvia o Carica potrai sostituire o inviare documenti aggiuntivi.

Come annullare una Transazione che richiede la verifica EDD

Se la verifica EDD è richiesta affinché la tua Transazione venga elaborata e preferisci non procedere, puoi annullare la Transazione tramite l'Hub di supporto seguendo i passaggi riportati di seguito.

Passaggio 1: Accedi all'app Bybit EU, tocca Altro, scorri verso il basso fino a Centro assistenza e seleziona Hub di supporto.

Passaggio 2: In Deposita/Prelievo, tocca Annulla accanto alla transazione che desideri annullare.

Passaggio 3: Nel popup di Conferma, tocca Sì, annulla per procedere.

Passaggio 4: Una volta approvata la richiesta di annullamento, riceverai una notifica via email e una notifica push. In genere, i fondi vengono restituiti immediatamente. Tuttavia, in rari casi, il processo può richiedere fino a 12 ore.

1. Per i depositi, i fondi saranno rimborsati per intero sul metodo di pagamentooriginale.
2. Per i prelievi, i fondi verranno rimborsati integralmente al tuo Account di finanziamento.

Nonesempi:

– Attualmente, le richieste EDD possono essere annullate per depositi, prelievi, trasferimenti tra diverse Regioni, acquisto o vendita di Crypto con Denaro fiat, richieste per Bybit Card e altri scenari previsti dalla Travel Rule.

– Puoi annullare soloel una transazione quando il suo stato EDD è Azione necessaria. Se lo stato è In revisione o Rifiutata, l'annullamento non sarà disponibile e dovrai inviare le informazioni richieste per completare la verifica.

– Anche se annulli la richiesta EDD per questa transazione, potresti comunque essere invitato a completare l'EDD la prossima volta che avvii la stessa transazione.

Per ulteriori informazioni sulla verifica EDD, consulta Domande frequenti — Verifica Enhanced Due Diligence (EDD).