Bybit EU si impegna a rispettare il contesto normativo nello Spazio economico europeo (SEE), offrendo ai nostri utenti una piattaforma sicura e accessibile per il trading di criptovalute. Come parte di questo impegno, tutti gli utenti del SEE devono completare la Verifica standard per accedere ai prodotti e servizi di Bybit EU. La verifica avanzata è facoltativa ma consente limiti di deposito fiat più elevati. I requisiti per le verifiche standard e avanzate sono i seguenti:

1. Verifica standard (obbligatoria)

2. Prova di identità

3. Verifica rapida

4. Verifica banca

5. Verifica video

6. BankID

7. Sondaggio sul profilo

8. Due diligence avanzata (EDD)

9. Verifica avanzata

10. Prova dell’indirizzo

11. Verifica della tua identità

Verifica standard (obbligatoria)

Prova di identità

Ecco una guida passo-passo per completare la Prova di identità su Bybit EU.

Fase 1: Tocca Verifica ora sulla homepage o tocca l’icona dell’avatar nell’angolo in alto a sinistra → Verifica.

Fase 2: Verranno visualizzati tre (3) tipi di metodi di verifica per completare la verifica dell’identità: Verifica rapida, verifica bancaria e verifica video. È possibile scegliere qualsiasi tipo per verificare la prova di identità e toccare Avanti per continuare.

Verifica rapida

Se procedi con il processo di Verifica rapida, ti viene richiesto di verificare la tua identità, completare il selfie liveness e firmare i contratti.

Nota:

1. Prima di iniziare, prepara il documento di identità e assicurati che sia valido. Scatta una foto dei lati anteriore e posteriore del documento.

Verifica banca

Se procedi con il processo di Verifica bancaria, dovrai verificare la tua identità prima di poter inviare un deposito fiat per completare efficacemente la Verifica bancaria.

Per inviare la prova di identità, tocca Verifica banca → Avanti, seleziona il tuo Paese di residenza e il tipo di documento di identità che utilizzerai per la verifica e tocca Conferma per procedere con la verifica.

Note:

1. Prima di iniziare, prepara il documento di identità e assicurati che sia valido. Scatta una foto dei lati anteriore e posteriore del documento.
2. Per superare la verifica, il documento di identità deve essere conforme ai requisiti indicati nella finestra successiva. Per garantire un processo fluido, verificare che i requisiti siano tutti soddisfatti prima di toccare Pronto all'uso.
3. Assicurati che il tuo dispositivo abbia concesso l’accesso alla tua fotocamera, poiché dovrai completare la scansione di riconoscimento facciale attraverso la fotocamera del tuo dispositivo.

Una volta completata la verifica dell'identità, è possibile continuare con la verifica bancaria. Ci sono due (2) passaggi per completare la verifica bancaria.

Fase 1: Inserisci il tuo IBAN, tocca Avanti per continuare.

Fase 2: Invia 1 € tramite SEPA (Area pagamenti in euro singolo). È possibile salvare e scansionare QR utilizzando l'app della propria banca o effettuare un bonifico bancario su un determinato numero di conto bancario.

Note

1. Si prega di notare che non tutte le banche europee supportano i codici QR. Assicurati che l’app della tua banca supporti il codice QR fornito.
2. Se la verifica del tuo documento d'identità non viene completata entro 24 ore dal deposito Fiat, ti rimborseremo.
3. Assicurati di depositare fondi da un conto bancario registrato a tuo nome e che corrisponda alla verifica KYC. I pagamenti da conti di terzi non sono consentiti.
4. Chiudi questa pagina dopo aver completato il deposito Fiat e aggiorneremo il tuo stato di verifica dopo aver ricevuto la notifica dalla banca.

Verifica video

Se si sceglie di procedere con la verifica video, è necessario completare quanto segue durante il processo:

1. Documento di identità
2. Vività selfie
3. Colloquio video
4. Verifica telefonica

Una volta completato il processo di verifica, rivedi le tue informazioni personali e controlla se sono necessarie ulteriori informazioni.

BankID

BankID è un sistema di autenticazione dell'identità digitale ampiamente utilizzato nei paesi nordici ed è disponibile solo per gli utenti idonei. Ti consente di verificare la tua identità in modo sicuro online e può essere utilizzato come parte del processo KYC su Bybit EU.

Se procedi con la verifica dell’ID banca, segui i passaggi seguenti:

Importante: Si prega di notare che le fasi di verifica di BankID possono variare in tutti i paesi nordici. I passaggi descritti di seguito si applicano solo agli utenti in Norvegia e sono forniti a scopo di riferimento.

Fase 1: Selezionare BankID come metodo di verifica.

Fase 2: Sarai reindirizzato a una pagina web. Toccare Continua per avviare il processo di verifica.

Fase 3: Selezionare il paese e il metodo di verifica, quindi toccare Continua. Assicurarsi che il metodo selezionato sia BankID.

Fase 4: Toccare Continua per immettere il numero ID, quindi toccare nuovamente Continua per continuare.

Fase 5: Inserisci il tuo codice monouso, quindi tocca Avanti per completare il processo.

Note:

1. La verifica richiede in genere 5 - 10 minuti per essere elaborata.

Sondaggio sul profilo

È necessaria un'ulteriore azione per la verifica dopo aver completato la verifica standard.

Il Sondaggio sul profilo consiste in sette (7) domande, progettate per comprendere lo scopo e la natura del nostro rapporto commerciale, assicurandoci di offrire i prodotti, i servizi o le transazioni più adatti. L'ultimo passaggio richiederà di indicare il proprio indirizzo di residenza. Fornisca risposte oneste e accurate in base alla Sua situazione attuale.

Note: Il sondaggio sul profilo è richiesto solo per gli utenti che scelgono Verifica rapida, Verifica banca o Verifica video

Due diligence avanzata (EDD)

A causa dei requisiti normativi, potrebbe essere necessario completare la due diligence avanzata (EDD) prima di poter continuare a utilizzare determinate funzionalità.

Potrebbe esserLe richiesto di compilare un breve questionario di 2 domande e un processo EDD (Enhanced Due Diligence). Ciò richiede il caricamento della Prova di fondi o della Prova di ricchezza, come i rendiconti bancari e la prova di reddito. Il processo di revisione deve essere completato entro 72 ore.

Nota: È possibile visitare la pagina dell’hub di assistenza per controllare lo stato della revisione in Compliance Ticket. Se il tempo di elaborazione viene superato, contattare il nostro Team per la conformità all’indirizzo EU-compliance@bybit.eu per ulteriore assistenza.

Congratulazioni! La verifica dell'identità standard è stata completata. Ora sei idoneo ad accedere ai prodotti e servizi supportati. Per avere diritto a limiti di deposito e prelievo fiat più elevati, puoi procedere al completamento della verifica avanzata.

Verifica avanzata

In alcuni casi, per assicurarsi di risiedere in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (ad eccezione di Malta), è necessario presentare una prova di indirizzo valida, in conformità con i requisiti normativi dell'UE e austriaci.

Prova dell’indirizzo

È accettata solo la prova dell’indirizzo dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE).

Bybit EU accetta solo documenti di prova di indirizzo come bollette, estratti conto bancari e prove residenziali emessi dal tuo governo. Si prega di notare che la prova dell'indirizzo deve essere datata negli ultimi tre mesi. I documenti datati più di tre mesi saranno respinti.

Puoi andare alla pagina Verifica identità e toccare Aggiorna a livello successivo per completare la verifica avanzata.

Verifica della tua identità

Per rivedere le informazioni inviate durante il processo di verifica dell’identità, fare clic sull’icona a forma di occhio. Tieni presente che dovrai inserire il tuo codice Google Authenticator per accedere a queste informazioni.