Volgens de lokale compliance-vereisten is Travel Rule-verificatie vereist voor alle cryptostortingen en -opnames bij Bybit EU. Hier is een stapsgewijze handleiding om de verificatie van je wallet-adres voor stortingen en opnames te voltooien.
Stortingen
Stap 1: Ga op de website naar je financieringsaccount en klik op de knop Geschiedenis (History).
Ga in de app naar de pagina Activageschiedenis door te tikken op Activa (Assets) → financieringsaccount → Geschiedenis-icoon in de rechterbovenhoek.
Stap 2: Open de stortingsgeschiedenis en zoek naar de ontvangen storting met een gele banner die aangeeft dat er stortingsinformatie vereist is. Klik op Doorgaan (Continue) om verder te gaan.
Stap 3: Verstrek in het Travel Rule-verificatievenster de stortingsgegevens zoals hieronder beschreven.
Vereiste informatie | Omschrijving |
1. Storting afkomstig van | Selecteer of de storting afkomstig is van een exchange of cryptodienstverlener of van een persoonlijke wallet.
Tips: - Exchange of cryptodienstverlener: De storting is afkomstig van een ander gereguleerd platform of een andere dienstverlener, zoals Bybit EU.
- - Persoonlijke wallet: De storting is afkomstig van externe wallets in persoonlijk bezit, zoals MetaMask, TrustWallet, enz.
|
2.Exchange van herkomst of Van wie is deze wallet? | - Als de storting afkomstig is van een exchange of cryptodienstverlener, selecteer dan de exchange van herkomst. Als de exchange van herkomst niet in de lijst staat, kun je Overig (Other) selecteren en de naam van de exchange handmatig invoeren.
- Als de storting afkomstig is van een persoonlijke wallet, kies dan in de lijst Van wie is deze wallet? of de wallet van jou is of van iemand anders.
|
3. Accounttype van de verzender | Selecteer of de storting is verzonden vanaf een particulier account of een zakelijk account, gebaseerd op de accountverificatie van de verzender.
|
4. Gegevens van de verzender - Naam
- Doel van de transactie
| Vul de gegevens van de verzender in op basis van het accounttype. - Als de storting is verzonden door een particulier, vul dan de voor- en achternaam van de verzender in.
- Als de storting is verzonden door een bedrijf, vul dan de volledige bedrijfsnaam van de verzender in.
- Geef het doel van de transactie op.
- Opmerking: Zorg ervoor dat je nauwkeurige en volledige informatie invoert, zoals de naam van de persoon of het bedrijf dat de crypto naar je verzendt. Anders kan de verificatie mislukken.
|
Stap 4: Bevestig en verklaar dat de verstrekte informatie naar waarheid, nauwkeurig en volledig is door het selectievakje in het Travel Rule-verificatievenster aan te vinken. Klik vervolgens op Indienen (submit).
Stap 5: In bepaalde omstandigheden kan het vereist zijn om de wallet te koppelen om het wallet-eigenaarschap te verifiëren via een verificatielink.
Als de storting afkomstig is van de wallet van iemand anders, kun je de verificatielink kopiëren vanuit je stortingsgeschiedenis en deze naar de andere persoon sturen om de verificatie te voltooien.
Klik op Nu verifiëren (Verify Now) en koppel je wallet om de verificatie te voltooien via de verstrekte link:
- Bevestig je verblijfsland.
- Koppel je wallet.
- Onderteken de verificatietransactie.
Stap 6: De status van de storting wordt In behandeling (Pending) voor een voorlopige beoordeling. De beoordeling kan tot 30 minuten duren. Je kunt op het Help-icoon klikken om de details van de status te bekijken.
Opna mes
Stap 1: Selecteer op de opnamepagina zoals gewoonlijk het type munt, het wallet-adres, het netwerktype en het opnamebedrag om de opname te doen.
Stap 2: Het Travel Rule-verificatievenster verschijnt nadat je het opnameverzoek hebt ingediend. Verstrek de opnamegegevens zoals hieronder beschreven:
Vereiste informatie | Omschrijving |
1. Opname naar | Selecteer of de opname naar een exchange of cryptodienstverlener of naar een persoonlijke wallet is.
Tips: - Exchange of cryptodienstverlener: De opname is naar een ander gereguleerd platform of een andere dienstverlener, zoals Bybit EU.
- Persoonlijke wallet: De opname is naar externe wallets in persoonlijk bezit, zoals MetaMask, TrustWallet, enz.
|
2.Exchange van bestemming of Van wie is deze wallet?
| - Als de opname naar een exchange of cryptodienstverlener is, selecteer dan de exchange van bestemming. Als de exchange van bestemming niet in de lijst staat, kun je Overig (Other) selecteren en de naam van de exchange handmatig invoeren.
- Als de opname naar een persoonlijke wallet is, kies dan in de lijst Van wie is deze wallet? of de wallet van jou is of van iemand anders.
|
3. Accounttype van de ontvanger | Selecteer of de opname naar een particulier of een zakelijk account is, gebaseerd op de accountverificatie van de ontvanger.
|
4. Gegevens van de ontvanger - Naam
- Doel van de transactie
| Vul de gegevens van de ontvanger in op basis van het accounttype. - Als de opname naar een particulier wordt gestuurd, vul dan de voor- en achternaam van de ontvanger in.
- Als deze naar een bedrijf wordt gestuurd, vul dan de volledige bedrijfsnaam van de ontvanger in.
- Geef het doel van de transactie op.
- Let op: Zorg ervoor dat je nauwkeurige en volledige informatie invoert, zoals de naam van de persoon of het bedrijf dat de crypto ontvangt. Anders kan de verificatie mislukken.
|
Stap 3: Bevestig en verklaar dat de verstrekte informatie naar waarheid, nauwkeurig en volledig is door het selectievakje in het Travel Rule-verificatievenster aan te vinken. Klik vervolgens op Indienen (submit).
Stap 4: In bepaalde omstandigheden kan het vereist zijn om de wallet te koppelen om het wallet-eigenaarschap te verifiëren via een verificatielink.
Als de opname naar de wallet van iemand anders wordt gestuurd, kun je de verificatielink kopiëren vanuit je opnamegeschiedenis en deze naar de andere persoon sturen om de verificatie te voltooien.
Stap 5: Volg dezelfde stappen voor het koppelen van de wallet en de verklaring zoals beschreven bij de stortingen.
Zodra dit succesvol is voltooid, wordt je opname verwerkt
Stap 6: De status van de opname wordt In behandeling (Pending) voor een voorlopige beoordeling. De beoordeling kan tot 30 minuten duren. Je kunt op het Help-icoon klikken om de details van de status te bekijken.
