Bybit EU zet zich in voor de naleving van de regelgeving in de Europese Economische Ruimte (EER) en biedt onze gebruikers een veilig en toegankelijk platform voor het verhandelen van crypto. Als onderdeel van deze inzet moeten alle EER-gebruikers de Standaard Verificatie voltooien om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Bybit EU. Geavanceerde Verificatie is optioneel, maar maakt hogere limieten voor fiat-stortingen mogelijk. De vereisten voor standaard en geavanceerde verificaties zijn als volgt:

1. Standaard verificatie (verplicht)

2. Identiteitsbewijs verifiëren (Proof of Identity)

3. Snelle verificatie

4. Bankverificatie

5. Videoverificatie

6. Profielvragenlijst

7. Verscherpt cliëntenonderzoek (EDD)

8. Geavanceerde Verificatie

9. Adresbewijs (Proof of Address)

10. Controleer je identiteitsverificatie

Standaardverificatie (verplicht)

Identiteitsbewijs verifiëren (Proof of Identity)

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het voltooien van de standaardverificatie op Bybit EU.

Stap 1: Beweeg je muis over het avatar-icoontje aan de rechterkant van de navigatiebalk. Als je net je account hebt aangemaakt, kun je klikken op De identiteitsverificatie nu voltooien (Complete Identity Verification Now). Klik anders op Account → Nu verifiëren (Verify Now).

Stap 2: Je ziet drie (3) soorten verificatiemethoden om je identiteitsverificatie te voltooien: Snelle verificatie, Bankverificatie en Videoverificatie. Je kunt elk type kiezen om je identiteitsbewijs te verifiëren en op Volgende klikken om door te gaan.

Snelle verificatie

Als je doorgaat met de Snelle verificatie, ben je verplicht om je identiteit te verifiëren, de selfie-liveness-check te voltooien en de contracten te ondertekenen.

Opmerking:

1. Voordat je begint, houd je identiteitsbewijs bij de hand en zorg ervoor dat het geldig is. Maak een foto van de voor- en achterkant van je document.

Bankverificatie

Als je doorgaat met de bankverificatie, moet je eerst je identiteit verifiëren voordat je een fiat-storting kunt doen om de bankverificatie effectief te voltooien.

Om je identiteitsverificatie in te dienen, klik je op Bankverificatie, selecteer je het land waar je woont en het type identiteitsbewijs dat je voor de verificatie gaat gebruiken, en klik je op Volgende om verder te gaan met de verificatie.

Opmerkingen:

1. Houd voordat je begint je identiteitsbewijs bij de hand en zorg ervoor dat het geldig is. Maak een foto van de voor- en achterkant van je document.
2. Om de verificatie te doorstaan, moet je identiteitsbewijs voldoen aan de eisen die in het volgende venster worden getoond. Controleer of aan alle voorwaarden is voldaan voordat je op Doorgaan (Continue) klikt.
3. Zorg ervoor dat je computer toegang heeft tot je camera, aangezien je de gezichtsherkenningsscan via de camera van je laptop moet voltooien.

Zodra je de ID-verificatie hebt voltooid, kun je doorgaan met de bankverificatie. Er zijn twee (2) stappen om je bankverificatie af te ronden:

Stap 1: Voer je IBAN in en tik op Volgende om door te gaan.

Stap 2: Stuur € 1 via SEPA (Single Euro Payments Area). Je kunt de QR-code opslaan en scannen met je bank-app of een bankoverschrijving doen naar een specifiek bankrekeningnummer.

Opmerkingen:

1. Houd er rekening mee dat niet alle Europese banken QR-codes ondersteunen. Controleer of je bank-app de verstrekte QR-code ondersteunt.
2. Als je ID-verificatie niet binnen 24 uur na de succesvolle fiat-storting is voltooid, zullen we het bedrag aan je terugbetalen.
3. Zorg ervoor dat je geld stort vanaf een bankrekening die op jouw eigen naam staat en overeenkomt met je KYC-verificatie. Betalingen vanaf rekeningen van derden zijn niet toegestaan.
4. Sluit deze pagina nadat de fiat-storting is voltooid. We zullen je verificatiestatus bijwerken zodra we de bevestiging van de bank hebben ontvangen.

Videoverificatie

Als je ervoor kiest om door te gaan met de videoverificatie, ben je verplicht om tijdens het proces het volgende te voltooien:

1. Identiteitsbewijs
2. Selfie-liveness-check
3. Video-interview
4. Telefonische verificatie

Zodra je het verificatieproces hebt voltooid, controleer dan je persoonlijke gegevens om te zien of er nog aanvullende informatie vereist is.

Profielvragenlijst

Er is een aanvullende actie vereist voor je verificatie nadat je de standaardverificatie hebt voltooid.

De profielvragenlijst bestaat uit zeven (7) vragen die zijn ontworpen om het doel en de aard van onze zakelijke relatie te begrijpen. Hiermee zorgen we ervoor dat we de meest geschikte producten, diensten of transacties aanbieden. Bij de laatste stap word je gevraagd om je woonadres op te geven. Geef alsjeblieft eerlijke en nauwkeurige antwoorden op basis van je feitelijke situatie.

Opmerking: De profielvragenlijst is alleen vereist voor gebruikers die kiezen voor Snelle verificatie, Bankverificatie of Videoverificatie.

Verscherpt cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence - EDD)

Vanwege regelgevende vereisten kan het zijn dat je aanvullende verificatiestappen moet voltooien voordat je bepaalde functies kunt blijven gebruiken.

Je kunt worden gevraagd om een korte vragenlijst van twee vragen in te vullen en een EDD-proces (Enhanced Due Diligence) te doorlopen. Hiervoor moet je een bewijs van de herkomst van je middelen (Proof of Funds) of vermogen (Proof of Wealth) uploaden, zoals bankafschriften en inkomensbewijzen. Het beoordelingsproces wordt doorgaans binnen 72 uur voltooid.

Let op: Je kunt de Support Hub bezoeken om de status van de beoordeling te controleren onder Compliance Ticket. Als de verwerkingstijd wordt overschreden, neem dan contact op met ons Compliance-team via eu-compliance@bybit.eu voor verdere ondersteuning.

Gefeliciteerd! Je standaard identiteitsverificatie is voltooid. Je komt nu in aanmerking voor toegang tot de ondersteunde producten en diensten. Om in aanmerking te komen voor hogere limieten voor fiat-stortingen en -opnames, kun je doorgaan met het voltooien van de geavanceerde verificatie.

Geavanceerde verificatie

In sommige gevallen ben je, om er zeker van te zijn dat je in een van de landen van de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Malta) woont, verplicht om een geldig adresbewijs (Proof of Address) in te dienen. Dit is in overeenstemming met de EU- en Oostenrijkse regelgeving.

Adresbewijs

Alleen adresbewijzen uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) worden geaccepteerd.

Bybit EU accepteert alleen documenten als adresbewijs zoals energierekeningen, bankafschriften en door de overheid uitgegeven bewijzen van woonplaats. Houd er rekening mee dat het adresbewijs niet ouder mag zijn dan drie maanden, aangezien documenten die ouder zijn dan drie maanden worden afgewezen. Raadpleeg voor meer informatie de Veelgestelde vragen — Individuele KYC.

Controleer je identiteitsverificatie

Om de informatie te bekijken die je tijdens het identiteitsverificatieproces hebt ingediend, klik je op het oog-icoontje. Houd er rekening mee dat je de code van je Google Authenticator moet invoeren om toegang te krijgen tot deze informatie.