A Bybit EU está empenhada em cumprir o ambiente regulamentar no Espaço Económico Europeu (EEE), oferecendo aos nossos utilizadores uma plataforma segura e acessível para transacionar criptomoedas. Como parte deste compromisso, todos os utilizadores do EEE devem concluir a Verificação Padrão para aceder aos produtos e serviços da Bybit EU. A Verificação Avançada é opcional, mas permite limites de depósito fiduciários mais elevados. Os requisitos para verificações padrão e avançadas são os seguintes:

1. Verificação padrão (obrigatório)

2. Comprovativo de identificação

3. Verificação rápida

4. Verificação bancária

5. Verificação de vídeo

6. BankID

7. Inquérito de perfil

8. Enhanced Due Diligence (EDD)

9. Verificação avançada

10. Comprovativo de morada

11. Reveja a sua verificação de identidade

Verificação padrão (obrigatório)

Comprovativo de identificação

Eis um guia passo a passo para preencher o Comprovativo de Identidade no Bybit EU.

Dica 1: Toque em Verificar agora na página inicial ou toque no ícone avatar no canto superior esquerdo → Verificar.

Passo 2: Verá três (3) tipos de métodos de verificação para concluir a sua verificação de identidade: Verificação rápida, Verificação bancária e Verificação de vídeo. Pode escolher qualquer tipo para verificar o seu Comprovativo de identificação e tocar em Seguinte para continuar.

Verificação rápida

Se prosseguir com o processo de Verificação Rápida, terá de verificar a sua identidade, concluir a vida selfie e assinar os contratos.

Nota:

1. Antes de começar, prepare o seu documento de identidade e certifique-se de que é válido. Tire uma fotografia dos lados frontal e traseiro do seu documento.

Verificação bancária

Se prosseguires com o processo de Verificação Bancária, terá de verificar a sua identidade antes de poder enviar um depósito fiduciário para concluir a Verificação Bancária de forma eficaz.

Para enviar o seu Comprovativo de Identificação, toque em Verificação Bancária → Seguinte, selecione o seu país de residência, bem como o tipo de documento de identificação que irá utilizar para verificação e toque em Confirmar para prosseguir com a verificação.

Notas:

1. Antes de começar, prepare o seu documento de identidade e certifique-se de que é válido. Tire uma fotografia dos lados frontal e traseiro do seu documento.
2. Para passar na verificação, o seu documento de identidade tem de cumprir os requisitos indicados na janela seguinte. Para garantir um processo sem problemas, verifique se os requisitos estão todos cumpridos antes de tocar em Pronto para avançar.
3. Certifique-se de que o seu dispositivo concedeu acesso à sua câmara, uma vez que terá de concluir o seu exame de reconhecimento facial através da câmara do seu dispositivo.

Depois de concluir a verificação de ID, pode continuar com a Verificação Bancária. Existem dois (2) passos para concluir a sua Verificação Bancária.

Passo 1: Introduza o seu IBAN, toque em Seguinte para continuar.

Passo 2: Enviar 1 € via SEPA (Área de Pagamentos Únicos em Euros). Pode guardar e digitalizar o QR utilizando a sua aplicação bancária ou fazer uma transferência bancária para um determinado número de conta bancária.

Notas:

1. Tenha em atenção que nem todos os bancos europeus suportam códigos QR. Certifique-se de que a sua aplicação bancária suporta o código QR fornecido.
2. Se sua verificação de ID não for concluída dentro de 24 horas após o Depósito Fiduciário bem-sucedido, reembolsaremos você.
3. Certifique-se de que deposita fundos de uma conta bancária registada em seu nome e que correspondem à sua verificação KYC. Não são permitidos pagamentos de contas de terceiros.
4. Feche esta página depois que o Depósito Fiduciário estiver concluído e atualizaremos o seu status de verificação após receber a notificação do banco.

Verificação de vídeo

Se optar por prosseguir com a verificação por vídeo, tem de concluir o seguinte durante o processo:

1. Documento de identidade
2. Selfie Liveness
3. Entrevista em vídeo
4. Verificação por telefone

Depois de concluir o processo de verificação, reveja as suas informações pessoais e verifique se é necessária qualquer informação adicional.

BankID

BankID é um sistema de autenticação de identidade digital amplamente utilizado em países nórdicos e está disponível apenas para utilizadores elegíveis. Permite-lhe verificar a sua identidade online de forma segura e pode ser utilizado como parte do processo KYC no Bybit EU.

Se prosseguir com a verificação da ID do banco, siga os passos abaixo:

Importante: Tenha em atenção que os passos de verificação BankID podem variar consoante os países nórdicos. Os passos descritos abaixo aplicam-se apenas a utilizadores na Noruega e são fornecidos para fins de referência.

Passo 1: Selecione BankID como o seu método de verificação.

Passo 2: Será redirecionado para uma página Web. Toque em Continuar para iniciar o processo de verificação.

Passo 3: Selecione o seu país e método de verificação e, em seguida, toque em Continuar. Certifique-se de que o método selecionado é BankID.

Passo 4: Toque em Continuar para introduzir o seu Número de ID e, em seguida, toque em Continuar novamente para continuar.

Passo 5: Introduza o seu código de utilização única e, em seguida, toque em Seguinte para concluir o processo.

Notas:

1. A verificação demora normalmente 5 a 10 minutos a processar.

Inquérito de perfil

Tem uma ação adicional necessária para a sua verificação depois de concluir a Verificação Padrão.

O Inquérito de Perfil consiste em sete (7) perguntas, concebidas para compreender o objetivo e a natureza da nossa relação comercial, garantindo que oferecemos os produtos, serviços ou transações mais adequados. O último passo irá exigir que indique o seu endereço residencial. Forneça respostas honestas e precisas com base na sua situação real.

Notas: O Inquérito de Perfil é necessário apenas para utilizadores que escolham Verificação Rápida, Verificação Bancária ou Verificação de Vídeo

Enhanced Due Diligence (EDD)

Devido a requisitos regulamentares, poderá ter de concluir a Enhanced Due Diligence (EDD)) antes de poder continuar a utilizar determinadas funcionalidades.

Pode ser-lhe solicitado que preencha um pequeno questionário de 2 perguntas e um processo Enhanced Due Diligence (EDD). Isto requer o carregamento de Prova de Fundos ou Prova de Riqueza, como extratos bancários e prova de rendimento. O processo de revisão deve ser concluído no prazo de 72 horas.

Nota: Pode visitar a página do Centro de Apoio para verificar o estado da revisão em Bilhete de Conformidade. Se o tempo de processamento for excedido, contacte a nossa Equipa de Conformidade através do e-mail EU-compliance@bybit.eu para obter mais assistência.

Parabéns! A sua Verificação de Identidade Padrão foi concluída. Está agora elegível para aceder aos produtos e serviços suportados. Para ter direito a maiores limites de depósito fiduciário e levantamento, pode prosseguir para concluir a verificação avançada.

Verificação avançada

Em alguns casos, para garantir que reside num dos países do Espaço Económico Europeu (exceto Malta), tem de enviar um Comprovativo de Endereço válido, de acordo com os requisitos regulamentares da UE e da Áustria.

Comprovativo de morada

Apenas é aceite o comprovativo de morada de países do Espaço Económico Europeu (EEE).

O Bybit UE apenas aceita documentos comprovativos de morada, tais como contas de serviços públicos, extratos bancários e provas residenciais emitidas pelo seu governo. Tenha em atenção que a Prova de Endereço tem de ser datada nos últimos três meses. Os documentos com mais de três meses serão rejeitados.

Pode ir para a sua página de Verificação de Identidade e tocar em Atualizar para o Nível Seguinte para concluir a sua Verificação Avançada.

Reveja a sua verificação de identidade

Para rever as informações que submeteu durante o processo de Verificação de Identidade, clique no ícone de olho. Tenha em atenção que terá de introduzir o seu código Google Authenticator para aceder a estas informações.