Die verstärkte Sorgfaltsprüfung (Enhanced Due Diligence, EDD) ist ein zusätzlicher Verifizierungsprozess, den Bybit EU für bestimmte Dienste anfordern kann, einschließlich Einzahlungen, Auszahlungen, Krypto Kaufen, der Bybit Card und anderer anwendbarer Fiat-Dienste.

EDD ist eine Standard-Sicherheitsmaßnahme, die von Finanzinstituten eingesetzt wird, um Nutzer zu schützen und die Integrität der Plattform zu wahren. Sie trägt dazu bei, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten, und unterstützt unsere fortlaufenden Bemühungen zur Vermeidung von Finanzrisiken wie Betrug und Geldwäsche.

Hier ist eine Anleitung, wie Sie die Verifizierung der erweiterten Sorgfaltspflichten (EDD) abschließen und Ihre Einreichungen überprüfen.

1. Warum EDD erforderlich sein kann

2. Bereitzustellende Dokumente

3. So schließen Sie die EDD-Verifizierung ab

4. So überprüfen Sie Ihre EDD-Anfrage Status

5. So stornieren Sie eine Transaktion, die eine EDD-Verifizierung erfordert

Warum EDD erforderlich sein kann

In einigen Fällen werden Nutzer möglicherweise aufgefordert, EDD abzuschließen, auch wenn ihr Konto bereits verifiziert wurde. Dieser zusätzliche Schritt ermöglicht es Bybit EU, weitere Informationen zu sammeln, um Ihre spezifischen Umstände besser zu verstehen, potenzielle Risiken zu mindern und sicherzustellen, dass Ihr Konto den neuesten regulatorischen und Sicherheitsstandards entspricht. Es hilft uns auch, eine sichere und zuverlässige Umgebung für alle Nutzer aufrechtzuerhalten.

Bitte beachten Sie, dass ein Versäumnis, die erforderlichen Informationen innerhalb des angegebenen Zeitrahmens einzureichen, zu Folgendem führen kann:

1. Einschränkungen für bestimmte Kontofunktionen, einschließlich Einzahlungen, Auszahlungen oder Handel
2. Verzögerungen bei der Bearbeitung von Transaktionen

Bereitzustellende Dokumente

Beim Abschluss der EDD-Verifizierung müssen Sie möglicherweise die folgenden Dokumente oder Informationen einreichen:

1. Identitätsnachweis (POI), wie z. B. Ihr Personalausweis, Reisepass oder Führerschein;
2. Adressnachweis (Proof of Address, POA), wie z. B. Ihre Versorgungsrechnungen, Steuererklärungen oder staatlich ausgestellte Wohnsitzbescheinigungen; und/oder
3. Herkunft der Mittel (SOF) und/oder Herkunft des Vermögens (SOW). Mehr Informationen zu den SOF- oder SOW-Anforderungen finden Sie in diesem Artikel.

So schließen Sie die EDD-Verifizierung ab

Schritt 1: Melden Sie sich in der Bybit EU App an. Eine Einreichungsaufforderung wird oben auf der Home Seite angezeigt, wenn EDD erforderlich ist.

Sie können auch direkt auf alle EDD-Anfragen zugreifen, indem Sie auf das Profil-Symbol → Einstellungen → Zusätzliche Verifizierung tippen.

Schritt 2: Tippen Sie auf Jetzt einreichen, um den EDD-Fragebogen zu öffnen. Wenn Sie mehr als eine ausstehende Anfrage haben, werden Sie zur Zusätzliche Verifizierung Seite weitergeleitet. Wählen Sie die relevante Anfrage aus und tippen Sie auf Jetzt einreichen.

Schritt 3: Beantworten Sie Alle erforderlichen Fragen basierend auf Ihren persönlichen Umständen und tippen Sie dann auf Einreichen.

Ein Status-Pop-up wird erscheinen, um Ihre Einreichung zu Bestätigen! Prüfungen können bis zu 5 Werktage dauern. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Hinweise:

– Die EDD-Verifizierungsaufforderung kann auch während einer Fiat-Einzahlung oder -Auszahlung sowie bei der Nutzung anderer anwendbarer Dienste erscheinen. Bitte folgen Sie in diesen Fällen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Einreichung abzuschließen.

– Selbst wenn Sie die EDD-Aufforderung auf der Startseite schließen, können Sie Ihre EDD-Anfragen jederzeit über die Seite Zusätzliche Verifizierung oder den Support Hub aufrufen.

– Bitte seien Sie versichert, dass Bybit EU alle Benutzerinformationen sicher in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt und sie ausschließlich für Compliance-Zwecke verwendet.

Wie Sie meinen EDD-Antrag überprüfen Status

Melde dich in der Bybit EU App an und gehe zu Profil-Symbol → Einstellungen → Zusätzliche Verifizierung.

Unter EDD-Anfragen sehen Sie eine Liste Ihrer EDD-Anfragen und deren Aktuell Status:

1. Ausstehende Einreichung: Erforderliche Informationen wurden noch nicht eingereicht.
2. In Überprüfung: Ihre Einreichung wird derzeit von unserem Team überprüft.
3. Genehmigt: Ihre Einreichung wurde erfolgreich verifiziert.
4. Ausstehend (Erneute Einreichung): Sie müssen die erforderlichen Informationen erneut einreichen.
5. Abgelehnt: Ihre Einreichung konnte nicht verifiziert werden.

Sie können Anfragen auch nach Service-Typ, Status oder Zeit-Zeitraum filtern oder auf Einreichungsbelege tippen, um die Dokumente, die Sie eingereicht haben, zu Anzeigen. Durch Tippen auf Erneut Einreichen oder Hochladen können Sie Dokumente ersetzen oder zusätzliche Dokumente Einreichen.

So stornieren Sie eine Transaktion, die eine EDD-Verifizierung erfordert

Falls eine EDD-Verifizierung erforderlich ist, damit Ihre Transaktion verarbeitet werden kann, und Sie dies nicht fortsetzen möchten, können Sie die Transaktion über das Support Hub abbrechen, indem Sie den unten Gefolgt Schritten.

Schritt 1: Melden Sie sich in der Bybit EU App an, tippen Sie auf Mehr, scrollen Sie nach unten zu Hilfecenter und wählen Sie Support Hub.

Schritt 2: Unter Einzahlung/Abhebung, tippen Sie Abbrechen neben der Transaktion, die Sie abbrechen möchten.

Schritt 3: Tippen Sie im Bestätigung-Pop-up auf Ja, abbrechen , um fortzufahren.

Schritt 4: Sobald Ihre Stornierungsanfrage genehmigt wurde, werden Sie per E-Mail und Push-Benachrichtigung informiert. Die Gelder werden in der Regel sofort zurückerstattet. In seltenen Fällen kann der Vorgang jedoch bis zu 12 Stunden. dauern.

1. Bei Einzahlungen wird der Betrag vollständig auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückerstattet.
2. Bei Auszahlungen werden die Mittel vollständig auf Ihr Guthabenkonto zurückerstattet.

Hinweise:

– Derzeit können EDD-Anfragen für Einzahlungen, Auszahlungen, regionenübergreifende Überweisungen, den Kauf oder Verkauf von Krypto mit Fiat, Bybit Card Anträgen und anderen Szenarien, die von der Travel Rule abgedeckt werden, storniert werden.

– Sie können eine Transaktion nur stonieren, wenn ihr EDD-Status Maßnahme erforderlich lautet. Wenn der Status In Prüfung oder Abgelehnt ist, ist eine Stornierung nicht möglich, und Sie müssen die erforderlichen Informationen einreichen, um die Verifizierung abzuschließen.

– Auch wenn Sie die EDD-Anforderung für diese Transaktion zurückziehen, werden Sie möglicherweise trotzdem aufgefordert, die EDD beim nächsten Mal abzuschließen, wenn Sie dieselbe Transaktion initiieren.

Mehr Informationen zur EDD-Prüfung finden Sie in der FAQ FAQ — Erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD).