La diligencia debida reforzada (EDD) es un proceso de verificación adicional que Bybit EU puede solicitar para ciertos servicios, como depósitos, retiros, Comprar Cripto, la Bybit Card y otros servicios Fiat aplicables.

La EDD es una medida de seguridad estándar utilizada por las instituciones financieras para proteger a los usuarios y mantener la integridad de la plataforma. Ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y respalda nuestros esfuerzos en curso para prevenir riesgos financieros como el fraude y el blanqueo de capitales.

Aquí tienes una guía sobre cómo completar la Verificación de Diligencia Debida Reforzada (EDD) y cómo consultar el estado de tus solicitudes.

1. Por qué puede ser necesaria la EDD

2. Documentación a presentar

3. Cómo completar la verificación EDD

4. Cómo consultar el estado de mi solicitud de EDD

5. Cómo cancelar una Transacción que requiere verificación EDD

Por qué podría ser necesario el proceso de DDC adicional

En algunos casos, se puede solicitar a los usuarios que completen la EDD incluso si su cuenta ya ha sido verificada. Este paso adicional permite a Bybit EU recopilar más información para comprender mejor sus circunstancias específicas, mitigar los riesgos potenciales y garantizar que su cuenta siga cumpliendo con los estándares normativos y de Seguridad más recientes. También nos ayuda a mantener un entorno seguro y fiable para Todo el mundo.

Tenga en cuenta que el incumplimiento de enviar la información requerida dentro del plazo especificado puede dar lugar a:

1. Restricciones en ciertas funciones de la cuenta, incluyendo depósitos, retiradas o trading
2. Retrasos en Procesando Transacciones

Documentos a proporcionar

Al completar la verificación EDD, es posible que deba enviar los siguiendo documentos o información:

1. Prueba de identidad (POI), como su documento de identidad, pasaporte o carnet de conducir;
2. Comprobante de domicilio (POA), como facturas de suministros, declaraciones de impuestos o certificados de residencia expedidos por el gobierno; y/o
3. Origen de los fondos (SOF) y/o origen del patrimonio (SOW). Para obtener Más información sobre los requisitos de SOF o SOW, consulta este artículo.

Cómo completar la verificación EDD

Paso 1: Inicia sesión en la app de Bybit EU. Aparecerá un aviso de envío en la parte superior de la Inicio página si se requiere EDD.

También puedes acceder a Todas las solicitudes EDD directamente tocando el icono de Perfil → Ajustes → Verificación adicional.

Paso 2: Toca Enviar Ahora para abrir el cuestionario EDD. Si tienes más de una solicitud pendiente, se te redirigirá a la página Verificación Adicional. Selecciona la solicitud relevante y toca Enviar Ahora.

Paso 3: Responde a todas las preguntas obligatorias en función de tus circunstancias personales y, a continuación, pulsa en Enviar.

¡Aparecerá una ventana emergente de estado para confirmar su envío! Las revisiones pueden tardar hasta 5 días hábiles. Se le notificará por correo electrónico una vez que se haya completado la revisión.

Notas:

: el aviso de verificación EDD también puede aparecer durante un depósito fíat o una retirada, o mientras utilizas otros servicios aplicables. En tales casos, por favor sigue las instrucciones en pantalla para completar tu solicitud.

– Incluso si descarta el aviso de EDD en la página de inicio, aún puede acceder a sus solicitudes de EDD en cualquier momento a través de la página Verificación Adicional o el Centro de soporte.

– Tenga la seguridad de que Bybit EU gestiona toda la información del usuario de forma segura de conformidad con las normativas aplicables de protección de datos y privacidad y la utiliza únicamente con fines de cumplimiento.

Cómo consultar el Estado de mi solicitud EDD

Inicia sesión en la app de Bybit EU y ve a la icono de perfil → Ajustes → Verificación adicional.

Bajo EDD requests, verá una lista de sus solicitudes EDD y su Estado Actual:

1. Envío pendiente: La información requerida aún no ha sido enviada.
2. En revisión: Su envío está siendo revisado por nuestro equipo.
3. Aprobado: Su envío ha sido verificado con éxito.
4. Pendiente de reenvío: Debes volver a enviar la información requerida.
5. Rechazado: Su envío no ha podido ser verificado.

También puedes filtrar las solicitudes por tipo de servicio, estado o periodo de tiempo, o pulsar en Registros de envío para echar un vistazo a los documentos que has enviado. Al pulsar en Volver a enviar o Cargar, podrás sustituir o enviar documentos adicionales.

Cómo cancelar una Transacción que requiere verificación de EDD

Si se requiere la verificación EDD para que se procese su transacción y prefiere no continuar, puede cancelar la transacción a través del Centro de soporte siguiendo los pasos a continuación.

Paso 1: Inicia sesión en la app de Bybit EU, toca Más, desplázate hacia abajo hasta Centro de ayuda, y selecciona Centro de soporte.

Paso 2: En Depósitos/Retiradas, pulsa Cancelar junto a la Transacción que desees cancelar.

Paso 3: En la ventana emergente de Confirmación, pulsa en Sí, cancelar para continuar.

Paso 4: Una vez que se apruebe tu solicitud de cancelación, se te notificará por correo electrónico y notificación push. Los fondos suelen devolverse inmediatamente. Sin embargo, en casos excepcionales, el proceso puede tardar hasta 12 horas.

1. Para depósitos, los fondos serán reembolsados en su totalidad al método de pago original.
2. Para los retiros, los fondos se reembolsarán íntegramente en tu Cuenta de Financiación.

Noes:

– Actualmente, las solicitudes EDD se pueden cancelar para depósitos, retiros, transferencias entre regiones, compra o venta de cripto con fiat, aplicaciones Bybit Card, y otros escenarios cubiertos por la Travel Rule.

– Solo puedes cancelar una transacción cuando su estado de EDD sea Se requiere actuación. Si el estado es En revisión o Rechazado, no estará disponible la cancelación y necesitarás enviar la información requerida para completar la verificación.

– Aunque canceles la solicitud de EDD para esta Transacción, es posible que se te pida completar la EDD la Siguiente vez que inicies la misma Transacción.

Para obtener más información sobre la verificación EDD, consulta las Preguntas más frecuentes — Verificación de diligencia debida reforzada (EDD).