Enhanced Due Diligence (EDD) is een aanvullend verificatieproces dat Bybit EU kan vereisen voor bepaalde diensten, waaronder stortingen, opnames, Crypto kopen, de Bybit Card en andere toepasselijke Fiat-diensten.
EDD is een standaard beveiliging-maatregel die door financiële instellingen wordt gebruikt om gebruikers te beschermen en de integriteit van het Platform te behouden. Het helpt bij het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten en ondersteunt onze inspanningen die Bezig zijn om financiële risico's zoals fraude en witwassen te voorkomen.
Hier is een gids over hoe je de Enhanced Due Diligence (EDD)-verificatie voltooit en je inzendingen controleert.
Waarom EDD vereist kan zijn
Te verstrekken documenten
Hoe de EDD-verificatie te voltooien
Hoe controleer ik mijn EDD-verzoekStatus
Hoe een transactie te annuleren die EDD-verificatie vereist
Waarom EDD vereist kan zijn
In sommige gevallen kunnen gebruikers worden gevraagd om EDD te voltooien, zelfs als hun account al geverifieerd is. Deze aanvullende stap stelt Bybit EU in staat om verdere informatie te verzamelen om uw specifieke omstandigheden beter te begrijpen, potentiële risico's te beperken en ervoor te zorgen dat uw account voldoet aan de nieuwste regelgevende en beveiligingsnormen. Het helpt ons ook om een veilige en betrouwbare omgeving te handhaven voor alle gebruikers.
Gelieve te noteren dat het niet verzenden van de vereiste informatie binnen de gestelde termijn kan resulteren in:
- Beperkingen op bepaalde accountfuncties, waaronder stortingen, opnames of handel
- Vertragingen in verwerken... transacties
Te verstrekken documenten
Bij het voltooien van de EDD-verificatie bent u mogelijk verplicht om de volgende documenten of informatie te verzenden:
- Identiteitsbewijs (POI), zoals uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs;
- Bewijs van adres (POA), zoals uw energierekeningen, belastingaangiften of door de overheid afgegeven verblijfscertificaten; en/of
- Bron van Middelen (SOF) en/of Bron van Vermogen (SOW). Voor meer informatie over SOF- of SOW-vereisten, raadpleeg alstublieft dit artikel.
Hoe voltooi je de EDD-verificatie
Stap 1: Log in op de Bybit EU-app. Er verschijnt bovenaan de Startpagina een verzoek voor indiening als EDD vereist is.
U kunt ook direct toegang krijgen tot alle EDD-verzoeken door op het Profielpictogram → Instellingen → Aanvullende verificatie. te tikken.
Stap 2: Tik op verzenden om de EDD-vragenlijst te openen. Als u meer dan één in behandeling zijnde aanvraag hebt, wordt u doorgestuurd naar de Extra Verificatie-pagina. Selecteer de relevante aanvraag en tik op verzenden.
Stap 3: Beantwoord alle vereiste vragen op basis van uw persoonlijke omstandigheden en tik vervolgens op verzenden.
Er verschijnt een status pop-up om uw inzending te Bevestigen! Beoordelingen kunnen tot 5 werkdagen duren. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht zodra de beoordeling is voltooid.
Opmerkingen:
– De EDD-verificatieprompt kan ook verschijnen tijdens een geldstorting of opname, of bij het gebruik van andere toepasselijke services. In dergelijke gevallen, volg alstublieft de instructies op het scherm om uw indiening te voltooien.
– Zelfs als je de EDD-melding op de startpagina negeert, heb je op elk gewenst moment nog steeds toegang tot je EDD-verzoeken via de pagina Aanvullende verificatie of de Ondersteuningshub.
– U kunt erop vertrouwen dat Bybit EU alles van de informatie van de gebruiker veilig verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy en deze uitsluitend gebruikt voor nalevingsdoeleinden.
Hoe controleer ik mijn EDD-verzoek Status
Log in op de Bybit EU App en Doorgaan naar de Profiel-icoon → Instellingen → Aanvullende Verificatie.
Onder EDD requests, ziet u een lijst van uw EDD-verzoeken en hun huidige Status:
- In behandeling indiening: Vereiste informatie is nog niet ingediend.
- In behandeling: Uw inzending wordt momenteel beoordeeld door ons team.
- Goedgekeurd: Uw inzending is succesvol geverifieerd.
- Herindiening in behandeling: U moet de vereiste informatie opnieuw indienen.
- Afgewezen: Uw inzending kon niet worden geverifieerd.
Je kunt verzoeken ook filteren op Type service, Status of tijdsperiode of tik op Ingediende records om de documenten te bekijken die je hebt verzonden. Door te tikken op Opnieuw verzenden of Uploaden kun je aanvullende documenten vervangen of verzenden.
Hoe een transactie te annuleren die EDD-verificatie vereist
Als EDD-verificatie vereist is om je transactie te verwerken en je wilt liever niet doorgaan, kun je de transactie annuleren via de Ondersteuningshub door de onderstaande stappen te volgen.
Stap 1: Log in op de Bybit EU App, tik op Meer, scrol naar beneden naar Helpcentrum, en selecteer Ondersteuningshub.
Stap 2: Onder Storten/Opnemen, tik op Annuleren naast de transactie die u wilt annuleren.
Stap 3: Tik in de bevestiging pop-up op Ja, annuleren om door te gaan.
Stap 4: Zodra je annuleringsverzoek is goedgekeurd, word je hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en pushmelding. Het geld wordt doorgaans onmiddellijk teruggestort. In zeldzame gevallen kan het proces echter tot 12 uur duren.
- Voor stortingen wordt het bedrag volledig teruggestort op de oorspronkelijke betaalmethode.
- Voor opnames wordt het bedrag volledig teruggestort op je Financieringsaccount.
Nietes:
– Momenteel kunnen EDD-aanvragen worden geannuleerd voor stortingen, opnames, overboekingen tussen verschillende regio's, het kopen of verkopen van Crypto met Fiat, Bybit Card aanvragen en andere scenario's die onder de Travel Rule vallen.
– Je kunt een transactie alleen annuleren wanneer de EDD-status Actie vereist is. Als de Status In behandeling of Geweigerd is, is annuleren niet mogelijk en moet je de vereiste informatie verzenden om de verificatie te voltooien.
– Zelfs als je het EDD-verzoek voor deze transactie annuleert, kun je nog steeds worden gevraagd om de EDD te voltooien de Volgende keer dat je dezelfde transactie start.
Voor meer informatie over EDD-verificatie, raadpleeg Veelgestelde vragen — Verhoogde Zorgvuldigheid (EDD) Verificatie.