Declinarea responsabilității: Acest articol este o traducere preliminară în limba română furnizată prin traducere automată. O versiune Mai multe rafinată va fi disponibilă ulterior.

 

 

 

Ce este regula privind deplasările?

Regula privind călătoriile impune furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) cum ar fi băncile, schimburile, soluțiile de custodie și furnizorii de servicii financiare să identifice și să partajeze originile și destinațiile tranzacțiilor Cripto.

Ce este VASP?

VASP înseamnă furnizor de servicii de active virtuale. Se referă la orice companie sau entitate care desfășoară activități legate de Active virtuale, cum ar fi servicii de Bursă, servicii de Transferă, servicii de custodie sau orice alte servicii financiare.

Ce este activul virtual (VA)?

Grupul de Acțiune financiară (FATF) definește Active virtuale (VA) ca fiind o valoare reprezentată digital care poate fi tranzacționată, transferată sau utilizată în scopuri de plată sau de investiții, dar nu are o formă fizică, inclusiv criptomonede, monede stabile, tokenuri de utilități, tokenuri de securitate sau tokenuri nefungibile (NFT).

De ce avem nevoie de o regulă de călătorie?

Regula privind deplasările este necesară pentru a preveni spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte infracțiuni financiare în spațiul Cripto. Asigură faptul că furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) partajează Detalii specifice tranzacției atunci când transferă Active virtuale.

Va implementa Bybit regula UE privind deplasările?

Da, vom colecta anumite informații despre depunerile și retragerile Cripto ale tale. Acest lucru va afecta clienții individuali atunci când efectuează tranzacții către și de la VASP (alt Bursă de criptomonede) sau portofelul personal (cum ar fi Metamask sau orice alt furnizor Descentralizat). 

Cum m-ar afecta în calitate de client Bybit UE?

Bybit UE îți va solicita să furnizezi următoarele informații pentru Depunere cripto: 

 

Trebuie să efectuez verificarea adresei portofelului pentru Toate depunerile și retragerile?

Depinde de tranzacția pe care ai efectuat-o, conform Detalii de mai jos.

 

a. Depunere cripto

Pentru depunerile de la VASP-uri, Bybit EU nu necesită verificarea adresei portofelului de la utilizatori, iar Depunere va fi creditat în Cont de finanțare după ce sistemul confirmă că informațiile dintre Bybit EU și contrapartida VASP (platforma expeditorului) pot fi corelate. Cu toate acestea, te rugăm să reții că, în circumstanțe speciale, ți se poate cere să completezi un formular de declarație. 

 

Între timp, pentru depuneri mai Mai multe de 1000 USD din portofelul personal, va trebui să finalizezi ambele verificări ale deținerii portofelului deschizând link-ul de verificare de pe pagina Istoricul Depunere Istoric. 

 

Dacă Depunere provine din portofelul altei persoane, poți copia linkul de verificare și îl poți trimite expeditorului pentru a dovedi adresa. 

 

După efectuarea verificării, Depunere va fi creditat în Cont de finanțare.

 

b. Retragere Cripto

Trebuie să furnizezi informațiile părții beneficiare și dacă Transferă urmează să fie efectuat într-un VASP sau într-un portofel privat.

 

 

Pentru retragerea în VASP, numele destinatarului este obligatoriu, iar retragerea ta va fi procesată dacă informațiile trimise pot fi corelate cu Bursă de destinatari. Consultă ghidul de retragere despre cum să completezi verificarea adresei portofelului pentru Depunere și retragere.

 

Pentru un portofel personal, va trebui să finalizezi în continuare verificarea adresei de pe pagina Istoric de retragere pentru a-ți dovedi dreptul de proprietate asupra portofelului.

 

Când trebuie să efectuez verificarea adresei portofelului?

Va trebui să efectuezi verificarea deținerii portofelului atât pentru Depunere, cât și pentru retragerea din Istoric tranzacțiilor respective, dacă adresa expeditorului sau a destinatarului aparține unui portofel personal.

Ce ar trebui să fac dacă Depunere și retragerea mea sunt din sau în portofelul altei persoane?

Dacă Depunere și retragerea sunt din sau în portofelul altei persoane, poți copia linkul de verificare din Istoric Depunere sau al retragerii și îl poți trimite altei persoane pentru a finaliza verificarea.

Trebuie să verific aceeași adresă pentru Depunere și retragere?

Nu, trebuie să verifici o adresă o singură dată.

Am trimis o Solicitare de retragere către VASP, dar aceasta spune „Nu s-a găsit încă nicio potrivire”?

Acest lucru se poate întâmpla atunci când destinația de retragere nu a găsit o potrivire pentru informațiile introduse de destinatar. Poți Trimitere în continuare Solicitare de retragere, iar retragerea va fi procesată după ce Primire un răspuns de la Bursă de destinatari. Îți poți Anulare retragerea în orice Oră în timpul procesului. 

 

Îmi pot Anulare retragerea?

Da, îți poți Anulare retragerea atât timp cât nu ai efectuat verificarea. Dacă butonul Anulare este estompat, nu mai poți Anulare Solicitare de retragere. 

De ce afișează „Corespondența informațiilor Eșuat” pentru retragerea mea?

Acest lucru se datorează faptului că informațiile destinatarului pe care le-ai furnizat nu corespund Detalii de la destinația destinatarului. Asigură-te că completezi informațiile corecte pentru a Trimitere Solicitare de retragere.

 

Există Sumă și retrageri care necesită verificare?

Da, orice Sumă de Depunere și retragere este supusă verificării.

Ce s-ar întâmpla dacă verificarea mea ar Eșuat?

Pentru Depunere, aceasta va fi rambursată furnizorului de portofel al expeditorului. Pentru retragere, fondurile vor fi rambursate în Cont de finanțare.

Aceste informații vor fi partajate cu terți?

Informațiile vor fi partajate numai cu alte VASP reglementate implicate în tranzacție, după cum este necesar din punct de vedere legal, și vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate. Bybit UE ia măsuri de securitate stricte pentru a preveni accesarea datelor clienților de către persoane neautorizate.