Declinarea responsabilității: Acest articol este o traducere preliminară în limba română furnizată prin traducere automată. O versiune Mai multe rafinată va fi disponibilă ulterior.

 

 

 

Ce este regula privind deplasările?

Regula privind călătoriile impune furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP), inclusiv schimburi, portofele custodiale și platforme de servicii financiare, să identifice și să partajeze informații despre originea și destinația tranzacțiilor cu criptomonede. Este o măsură globală de combatere a spălării banilor (AML) concepută pentru a spori transparența și trasabilitatea.

Ce este VASP?

O VASP (Furnizorul de servicii de active virtuale) este orice afacere care oferă servicii care implică active virtuale, inclusiv schimburi, furnizori de portofele sau custozi. În acest context, se referă la furnizorii de servicii de criptomonede precum Bybit EU.

Ce sunt activele virtuale (VA)?

Conform Forței Operaționale de Acțiune Financiară (FATF), Activele Virtuale sunt unități de valoare reprezentate digital care pot fi tranzacționate, transferate sau utilizate pentru plată sau investiție, dar nu există în formă fizică. Exemplele includ criptomonede, monede stabile, tokenuri de utilități, tokenuri de securitate și NFT-uri.

De ce este necesară regula privind deplasările?

Regula privind deplasările este esențială pentru prevenirea infracțiunilor financiare, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Se asigură că VASP fac schimb de informații necesare atunci când procesează transferuri de active virtuale, îmbunătățind astfel încrederea și securitatea în ecosistemul criptomonedelor.

Bybit EU va implementa regula UE privind deplasările?

Da, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2023/1113, Bybit EU este în deplină conformitate cu Regula privind deplasările. Suntem obligați să colectăm informații specifice atunci când depui sau retragi criptomonede, fie către, fie de la un alt schimb (VASP) sau un portofel personal (de ex., MetaMask).

Cum mă afectează regula privind călătoriile în calitate de client Bybit EU?

În calitate de client Bybit EU, trebuie să furnizați informații specifice atunci când efectuați depuneri sau retrageri de criptomonede. Tipul de informații și necesitatea verificării adresei portofelului depind de natura tranzacției.

 

Trebuie să finalizez verificarea adresei portofelului pentru toate depunerile și retragerile?

Depinde de tipul tranzacției. Consultați defalcarea de mai jos:

 

a. Depuneri în criptomonede

Depuneri din VASP (schimburi sau platforme de criptomonede)

Nu este necesară verificarea dreptului de proprietate asupra portofelului. Depozitul dvs. va fi creditat automat după ce Bybit EU corelează cu succes informațiile expeditorului cu VASP originar.

Depozite din portofele personale (de ex., MetaMask)

• Dacă valoarea depozitului depășește 1.000 USD, este necesară verificarea deținerii portofelului.

• Deschideți link-ul de verificare din Istoricul depunerilor  pentru a finaliza procesul.

• Dacă depozitul este realizat din portofelul altei persoane, copiați linkul de verificare și trimiteți-l expeditorului pentru a finaliza verificarea.

• După finalizarea cu succes a verificării, depozitul dvs. va fi creditat în Contul dvs. de finanțare.

 

b. Retrageri din criptomonede

Retrageri la VASP (schimburi sau platforme de criptomonede)

Trebuie să specificați dacă transferul se va efectua către un VASP și să furnizați numele complet al destinatarului.

Retragerea dvs. va fi procesată odată ce informațiile transmise corespund înregistrărilor destinatarului VASP.

Notă: Pentru detalii, consultați ghidul: Cum să finalizezi verificarea adresei portofelului  pentru depozit și retragere.

 

Retrageri la portofele personale (de ex. MetaMask)

După trimiterea solicitării de retragere, trebuie să finalizați verificarea deținerii portofelului din Istoricul retragerii.

 

Acest pas confirmă faptul că dețineți adresa portofelului de destinație.

 

Când trebuie să verific o adresă de portofel?

Trebuie să verificați dreptul de proprietate asupra portofelului în timpul depunerilor sau retragerilor care implică portofele personale. Acest lucru se realizează prin intermediul istoricului tranzacțiilor dvs., odată ce adresa este detectată.

Ce se întâmplă dacă portofelul aparține altcuiva?

Dacă adresa portofelului aparține unei alte persoane (de ex., trimiteți sau primiți din portofelul personal al altei persoane), puteți copia linkul de verificare din istoricul de depunere sau retragere și îl puteți trimite către aceasta. Va trebui să finalizeze verificarea portofelului pe partea lor.

Trebuie să verific aceeași adresă de portofel de două ori?

Nu, după ce o adresă este verificată, nu va mai trebui să o verificați din nou pentru tranzacții viitoare.

Ce înseamnă „Nu s-a găsit încă nicio potrivire” pentru retragerea mea?

Acest mesaj apare atunci când destinatarul VASP nu a returnat încă o potrivire pentru informațiile obligatorii ale beneficiarului. Puteți trimite în continuare retragerea; aceasta va fi procesată după ce primim confirmarea de la platforma destinatară. Puteți anula retragerea în orice moment înainte de finalizarea verificării.

 

Îmi pot anula retragerea?

Da, atât timp cât procesul de verificare nu a fost finalizat. Dacă butonul Anulare este estompat, solicitarea a progresat prea mult pentru a fi anulată.

 

De ce afișează „Corespondență informații eșuată”?

Aceasta înseamnă că informațiile despre beneficiar pe care le-ați introdus nu corespund datelor furnizate de schimbul sau portofelul destinatarului. Verificați de două ori acuratețea informațiilor și încercați din nou.

 

Toate depozitele și retragerile necesită verificare?

Da, indiferent de suma tranzacției, verificarea este necesară în conformitate cu Regula UE privind deplasările.

Ce se întâmplă dacă verificarea mea eșuează?

Dacă verificarea posesiei portofelului eșuează, puteți face clic pe Reîncercare pentru a încerca din nou procesul. Asigurați-vă că selectați corect tipul de portofel și introduceți detalii exacte (cum ar fi numele complet și datele de origine/beneficiar).

 

Pot solicita o rambursare într-un alt portofel dacă verificarea eșuează?

Da, puteți iniția o rambursare din pagina Istoric Depozite  sau din fila Active în Așteptare din Contul dvs. de Finanțare. Selectați moneda, tipul de lanț, noua adresă de portofel și suma. Apoi faceți clic pe Trimitere.

 

 

 

Important: Verifică de două ori toate detaliile rambursării înainte de trimitere.

Informațiile mele vor fi partajate cu terți?

Informațiile dvs. vor fi partajate numai cu alte VASP reglementate implicate în tranzacție, în conformitate cu legea. Bybit EU respectă politici stricte de securitate și protecție a datelor, inclusiv RGPD, pentru a vă păstra informațiile în siguranță.