Declinarea responsabilității: Acest articol este o traducere preliminară în limba română furnizată prin traducere automată. O versiune Mai multe rafinată va fi disponibilă ulterior.

 

 

 

Ce este KYC?

Liniile directoare KYC (Cunoaște-ți clientul) pentru serviciile financiare impun profesioniștilor să depună eforturi pentru a verifica identitatea, caracterul adecvat și riscurile implicate, pentru a reduce la minimum riscul pentru contul respectiv.

Ce produse sau servicii de pe Bybit Europa necesită o Verificarea identității individuale?

Verificarea identității pentru cel puțin nivel standard este obligatorie pentru Toate produsele și serviciile Bybit EU. În funcție de cerințele pentru diferite regiuni, produse sau servicii, este posibil să vi se solicite să efectuați un nivel mai ridicat de verificare. Pentru Mai multe informații, consultă beneficiile diferitelor niveluri KYC.

Care sunt limitele mele Zilnic de retragere după finalizarea Verificarea identității?

Te rugăm să consulți limitele de retragere pentru fiecare nivel KYC de mai jos:

 

 

Notă:

— Limită zilnică de retragere este actualizată la fiecare 12AM00 (miezul nopții) UTC.

— Limita Lunar de retragere se va Resetează la ora 12AM00 (miezul nopții) UTC în prima zi a fiecărei luni. Limită de retragere 

— Nu există limită Lunar de Limită de retragere pentru utilizatorii care au Completat Standardul de Verificarea identității sau Avansat.

— Toate limitele de retragere a tokenului vor respecta valoarea echivalentă USDC.

— Reține că ți se poate cere să furnizezi verificarea KYC înainte ca Bybit EU să îți aprobe Solicitare de retragere.

— Utilizatorii VIP au dreptul la limite de retragere mai mari, care vor fi setate în mod implicit la 1M pentru KYC standard și la 2M pentru KYC avansat în setările contului și securității tale. Dacă dorești să Creștere Limită de retragere, va trebui să ajustezi manual Sumă Limită de retragere conform ghidului de aici.

Cum se completează verificarea KYC individual?

Poți consulta articolul Cum să completezi verificarea KYC individual pentru un ghid pas cu pas.

Cum pot verifica KYC în Subcont meu?

Verificarea KYC nu este disponibilă pentru subconturi, doar conturile principale pot verifica KYC.

Cum vor fi utilizate datele mele cu caracter personal?

Bybit EU se asigură că informațiile tale cu caracter personal vor fi criptate și protejate pentru confidențialitate și securitate și vor fi utilizate în scopul unic de a-ți verifica identitatea pentru a te servi mai bine. Nu este nici partajat, nici reutilizat pentru niciun marketing.

De ce este important KYC?

1. Securitate și conformitate: Bybit Europa se străduiește să ofere un mediu de tranzacționare sigur și conform, în conformitate cu cerințele de reglementare.

2. Preveniți activitățile ilegale: Preveniți activitățile ilegale și detectați comportamentul suspect cât mai curând posibil.

3. Oferă servicii îmbunătățite: Utilizatorii care completează KYC individual se pot bucura de serviciile noastre Fiat și pot câștiga produse și pot atinge limite mai mari pentru retragerea Zilnic.

4. Accesează oferte exclusive: Obține acces la promoții și evenimente exclusive, cum ar fi Launchpads.

5. Asigură confort și securitate: În cazul pierderii acreditărilor pentru a accesa platforma, un cont verificat KYC oferă un proces mai simplu pentru a te ajuta să îți recuperezi contul.

Ce informații sunt necesare pentru verificarea Standard și Avansat? 

Consultă tabelul de mai jos pentru Detalii fiecărui nivel de verificare.

 

Cât durează procesul de verificare KYC?

În general, procesul de verificare KYC durează aproximativ 15 minute. Cu toate acestea, din cauza complexității verificării informațiilor, verificarea KYC poate dura uneori până la 48 de ore.

Ce ar trebui să fac dacă procesul de verificare KYC depășește 48 de ore?

Dacă întâmpini probleme cu verificarea KYC, Contactează-ne prin trimiterea unui caz la serviciul nostru de asistență pentru clienți. Odată ce ai trimis un caz, vei Primire un e-mail automat cu numărul de caz menționat. Echipa relevantă te va contacta în termen de o zi lucrătoare.

Pot avea mai multe conturi KYC verificate în Bybit EU?

Bybit EU permite unui singur cont per Utilizator să proceseze verificarea KYC. 

Pot folosi un nume diferit pentru a verifica KYC standard și KYC avansat?

Nu, poți folosi același nume doar cu KYC standard și KYC avansat.

De câte ori îmi pot verifica din nou verificarea KYC dacă este respinsă?

Poți încerca să finalizezi procesul de Verificarea identității de până la zece ori pe zi. Dacă cererea ta a fost respinsă de Mai multe mult de zece ori într-o perioadă de 24 de ore, așteaptă încă 24 de ore pentru a încerca din nou.

 

 

 

Cum determină verificările KYC restricțiile de Țară pentru utilizatori?

Restricțiile sunt stabilite în funcție de naționalitatea traderului, nu de locul său Actual de reședință. Loc de domiciliu Această măsură este implementată pentru a asigura conformitatea cu reglementările.

Pot modifica informațiile KYC (dovezi de identitate și dovada adresei) după verificare?

Da, îți poți modifica informațiile KYC dacă îndeplinești următoarele condiții:

• Contul tău a fost verificat cu KYC individual

• Contul tău nu este un subcont

• Contul tău nu este momentan suspendat sau restricționat

• KYC-ul tău nu a fost actualizat în ultimele 180 de zile

 

Dacă îndeplinești aceste condiții, poți accesa pagina de Verificarea identității și da clic pe Actualizare pentru a continua cu solicitarea de actualizare. Procesul va dura aproximativ două ore.

Ce Tip de documente de identitate sunt acceptate?

Bybit EU acceptă numai documentele emise de Țară ta de origine, care conțin următoarele informații: fotografia, numele, Data nașterii, numărul documentului, Data emiterii. Acestea includ pașaportul, cartea de identitate, permisul de ședere și permisul de conducere. Pașaportul intern, viza pentru studenți, viza de lucru sau viza de călătorie nu sunt acceptate. 

Pot Trimitere copii electronice ale documentelor mele de identitate pentru verificarea KYC?

Nu, acceptăm doar documente fizice pentru verificarea KYC. Nu acceptăm copii electronice sau imagini scanate.

Ce Tip de documente doveditoare de adresă sunt acceptate?

Documentele doveditoare ale adresei acceptate de Bybit EU includ:

1. Document de identitate care conține numele tău complet și adresa de reședință completă (act de identitate național, pașaport internațional, permis de conducere sau permis de ședere)

2. Facturi de utilități 

3. Extrase Bancă oficiale

4. Dovadă rezidențială emisă de guvern 

5. Facturi de rețea TV pe internet/cablu/telefon intern

6. Declarații fiscale

7. Facturi fiscale ale Consiliului

8. Certificate de reședință emise de guvern etc.

 

Cu excepția dovezii de identitate, dovada adresei tale trebuie să fie datată în ultimele trei luni. Documentele mai vechi de trei luni vor fi respinse. 

 

Bybit EU nu acceptă următoarele tipuri de documente ca dovadă a adresei:

1. Pașaport intern

2. Extras de pe telefonul mobil

3. Document de asigurare

4. Facturi medicale

5. Fluturași de tranzacții Bancă 

6. Scrisoare de recomandare pentru Bancă sau companie

7. Factură/chitanță scrisă de mână pentru achiziții

8. Treceri de frontieră

9. Cutie P.O.

Care sunt motivele frecvente pentru eșecul verificării?

Iată câteva dintre motivele frecvente pentru care verificarea poate fi nereușită (nu o listă completă):

1. Sistemul detectează alte conturi verificate cu aceleași informații de identificare. Reține că Bybit EU permite procesarea verificării doar pentru fiecare persoană.

2. Recunoașterea facială eșuează. Asigură-te că îți centrezi fața în cadru.

3. Detectarea ID-ului eșuează. Asigură-te că ID-ul tău original este clar și vizibil; supraexpunerea, reflecția sau o imagine incompletă pot duce la eșec.

4. Captură de ecran/copie scanată nu este acceptabilă. Încarcă documentul original și trimite din nou.

5. Document nevalid. Trimite din nou folosind îndrumările privind documentația justificativă afișate pe pagina de verificare.

6. Profilul tău încalcă Condițiile de prestare a serviciilor Bybit EU, cum ar fi sub vârsta de 18 ani, sau este posibil să fii dintr-una dintre Țări restricționate la servicii. Asigură-te că ai citit Termenii noștri de utilizare.