La diligence raisonnable renforcée (EDD) est un processus de vérification supplémentaire que Bybit EU peut exiger pour certains services, notamment les dépôts, les retraits, Acheter Crypto, la Bybit Card, et d'autres services fiat applicables.

L'EDD est une mesure de sécurité standard utilisée par les institutions financières pour protéger les utilisateurs et maintenir l'intégrité de la plateforme. Elle permet de garantir la conformité aux exigences réglementaires et soutient nos efforts en cours pour prévenir les risques financiers tels que la fraude et le blanchiment d'argent.

Voici un guide sur la manière de compléter la vérification de diligence raisonnable accrue (EDD) et de vérifier vos soumissions.

1. Pourquoi une EDD peut être requise

2. Documents à fournir

3. Comment effectuer la vérification EDD

4. Comment vérifier le Statut de ma demande EDD

5. Comment annuler une transaction requérant une vérification EDD

Pourquoi EDD peut être requis

Dans certains cas, les utilisateurs peuvent être invités à compléter une EDD même si leur compte a déjà été vérifié. Cette étape supplémentaire permet à Bybit EU de recueillir des informations complémentaires afin de mieux comprendre votre situation spécifique, d'atténuer les risques potentiels et de s'assurer que votre compte reste conforme aux dernières normes réglementaires et de Sécurité. Cela nous aide également à maintenir un environnement sûr et fiable pour Tout utilisateur.

Veuillez noter que l'échec de l'envoi des informations requises dans le délai imparti peut entraîner :

1. Restrictions sur certaines fonctionnalités du compte, y compris les dépôts, les retraits ou le trading
2. Retards dans le traitement des Transactions

Documents à fournir

Lorsque vous complétez la vérification EDD, il pourra vous être demandé d'envoyer les documents ou informations suivants :

1. Preuve d'identité (POI), telle que votre carte d'identité, passeport ou permis de conduire ;
2. un justificatif de domicile (POA), tel que vos factures de services publics, vos déclarations de revenus ou vos certificats de résidence délivrés par les autorités ; et/ou
3. Origine des fonds (SOF) et/ou origine de la fortune (SOW). Pour plus d'informations sur les exigences relatives à la SOF ou à la SOW, veuillez consulter cet article.

Comment compléter la vérification EDD

Étape 1 : Connectez-vous à l'application Bybit EU. Une invite de soumission apparaîtra en haut de la Accueil page si la vérification d'identité est requise.

Vous pouvez également accéder à toutes les demandes EDD directement en appuyant sur l'icône de profil → Paramètres → Vérification supplémentaire.

Étape 2 : Appuyez sur Envoyer maintenant pour ouvrir le questionnaire EDD. Si vous avez plus d'une demande en attente, vous serez dirigé vers la page Vérification supplémentaire. Sélectionnez la demande concernée et appuyez sur Envoyer maintenant.

Étape 3 : Répondez à toutes les questions requises en fonction de votre situation personnelle, puis appuyez sur Envoyer.

Une fenêtre contextuelle de statut s'affichera pour confirmer votre soumission ! Les examens peuvent prendre jusqu'à 5 jours ouvrables. Vous serez informé par e-mail une fois l'examen terminé.

Notes :

– L'invite de vérification EDD peut également apparaître lors d'un dépôt en fiat ou d'un retrait, ou lors de l'utilisation d'autres services applicables. Dans de tels cas, veuillez suivre les instructions à l'écran pour finaliser votre soumission.

– Même si vous ignorez l'invite EDD sur la page d'accueil, vous pouvez toujours accéder à vos demandes EDD à tout moment via la page Vérification supplémentaire ou le Centre d’assistance.

– Soyez assuré que Bybit EU traite toutes les informations utilisateur en toute sécurité, conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données et de confidentialité, et les utilise uniquement à des fins de conformité.

Comment consulter le statut de ma demande d'EDD

Connectez-vous à l'application Bybit EU et accédez à la Icône de profil → Paramètres → Vérification supplémentaire.

Sous Demandes EDD, vous verrez une liste de vos demandes EDD et leur statut actuel :

1. En attente de soumission : Les informations requises n'ont pas encore été soumises.
2. En cours de révision : Votre soumission est actuellement examinée par notre équipe.
3. Approuvé : Votre soumission a été vérifiée avec succès.
4. En attente de nouvelle soumission : Vous devez soumettre à nouveau les informations requises.
5. Rejeté : Votre soumission n'a pas pu être vérifiée.

Vous pouvez également filtrer les demandes par type de service, statut ou période, ou appuyer sur Enregistrements d'envoi pour afficher les documents que vous avez envoyés. Appuyer sur Renvoyer ou Importer vous permettra de remplacer ou d'envoyer des documents supplémentaires.

Comment annuler une transaction nécessitant une vérification EDD

Si la vérification EDD est requise pour que votre transaction soit traité et que vous préférez ne pas continuer, vous pouvez annuler la transaction via le Centre d’assistance en suivant les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Connectez-vous à l'application Bybit EU, appuyez sur Plus, faites défiler vers le bas jusqu'au Centre d'aide et sélectionnez le Centre d’assistance.

Étape 2: Sous Dépôt/Retrait, appuyez sur Annuler à côté de la transaction que vous souhaitez annuler.

Étape 3 : Dans la fenêtre contextuelle de Confirmation, appuyez sur Oui, annuler pour continuer.

Étape 4:Dès que votre demande d'annulation sera approuvée, vous serez notifié(e) par e-mail et notification push. Les fonds sont généralement remboursés immédiatement. Cependant, dans de rares cas, le processus peut prendre jusqu'à 12 heures.

1. Pour les dépôts, les fonds seront intégralement remboursés sur la Méthode de paiement d'origine.
2. Pour les retraits, les fonds seront intégralement remboursés sur votre Compte de Financement.

Notes :

– Actuellement, les demandes EDD peuvent être annulées pour les dépôts, les retraits, les transferts inter-régions, l'achat ou la vente de crypto avec fiat, Bybit Card applications, et d'autres scénarios couverts par la Travel Rule.

– Vous ne pouvez annuler qu'une transaction transaction lorsque son statut EDD est Action requise. Si le statut est En cours d'examen ou Rejeté, l'annulation ne sera pas disponible, et vous devrez envoyer les informations requises pour finaliser la vérification.

– Même si vous annulez la demande EDD pour ce transaction, vous pourriez toujours être invité à compléter l'EDD la prochaine fois que vous initierez la même transaction.

Pour Plus d'informations sur la vérification EDD, veuillez vous référer à FAQ — Vérification de la diligence raisonnable renforcée (EDD).