Bybit EU si impegna a rispettare il contesto normativo dello Spazio Economico Europeo (SEE), offrendo ai nostri utenti una piattaforma sicura e accessibile per il trading di criptovalute. Come parte di questo impegno, tutti gli utenti dello SEE devono completare la Verifica Standard per accedere ai prodotti e servizi di Bybit EU. La verifica avanzata è facoltativa ma consente limiti di deposito e prelievo fiat più elevati. I requisiti per le verifiche standard e avanzate sono i seguenti:

1. Verifica Standard (obbligatoria)

2. Prova di Identità

3. Verifica Rapida

4. Verifica Bancaria

5. Verifica Video

6. Sondaggio sul Profilo

7. Due Diligence Avanzata (EDD)

8. Verifica Avanzata

9. Prova dell’Indirizzo

10. Revisione della Tua Verifica dell’Identità

Verifica Standard (obbligatoria)

Prova di Identità

Ecco una guida passo passo per completare la Verifica Standard su Bybit EU.

Fase 1: Passare il mouse sull'icona dell'avatar sul lato destro della barra di navigazione. Se hai appena creato il tuo account, puoi fare clic su Completa Verifica Identità Ora. Altrimenti, fai clic su Account → Verifica Ora.

Fase 2: Verranno visualizzati tre (3) tipi di metodi di verifica per completare la verifica dell’identità: Verifica Rapida, Verifica Bancaria e Verifica Video. È possibile scegliere qualsiasi tipo di verifica per verificare la prova di identità e fare clic su Avanti per continuare.

Verifica Rapida

Se procedi con la Verifica Rapida, ti viene richiesto di verificare la tua identità, completare il selfie in tempo reale e firmare i contratti.

Nota:

1. Prima di iniziare, prepara il documento di identità e assicurati che sia valido. Scatta una foto dei lati anteriore e posteriore del documento.

Verifica Bancaria

Se procedi con la Verifica Bancaria, dovrai verificare la tua identità prima di poter inviare un deposito fiat per completare efficacemente la Verifica Bancaria.

Per inviare la verifica del tuo documento d’identità, fai clic su Verifica Bancaria, seleziona il tuo paese di residenza e il tipo di documento d’identità che utilizzerai per la verifica e fai clic su Avanti per procedere con la verifica.

Note:

1. Prima di iniziare, prepara il documento di identità e assicurati che sia valido. Scatta una foto dei lati anteriore e posteriore del documento.
2. Per superare la verifica, il documento di identità deve essere conforme ai requisiti indicati nella finestra successiva. Per garantire un processo agevole, verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti prima di fare clic su Continua.
3. Assicurati che il tuo computer abbia autorizzato l'accesso alla tua fotocamera, poiché dovrai completare la scansione di riconoscimento facciale attraverso la fotocamera del tuo laptop.

Una volta completata la verifica dell'identità, è possibile continuare con la verifica bancaria. Ci sono due (2) passaggi per completare la verifica bancaria.

Fase 1: Inserisci il tuo IBAN, tocca Avanti per continuare.

Fase 2: Invia 1 € tramite SEPA (area pagamenti in euro singolo). È possibile salvare e scansionare il codice QR utilizzando l'app della propria banca o effettuare un bonifico bancario su un determinato numero di conto bancario.

Note:

1. Si prega di notare che non tutte le banche europee supportano i codici QR. Assicurati che l’app della tua banca supporti il codice QR fornito.
2. Se la verifica del tuo documento d'identità non viene completata entro 24 ore dal deposito Fiat, ti rimborseremo.
3. Assicurati di depositare fondi da un conto bancario registrato a tuo nome e che corrisponda alla verifica KYC. I pagamenti da conti di terze parti non sono consentiti.
4. Chiudi questa pagina dopo aver completato il deposito Fiat e aggiorneremo il tuo stato di verifica dopo aver ricevuto la notifica dalla banca.

Verifica Video

Se si sceglie di procedere con la Verifica Video, è necessario completare quanto segue durante il processo:

1. Documento di Identità
2. Selfie in Tempo Reale
3. Colloquio Video
4. Verifica Telefonica

Una volta completato il processo di verifica, rivedi le tue informazioni personali e controlla se sono necessarie ulteriori informazioni.

Sondaggio sul Profilo

È necessaria un'ulteriore azione dopo aver completato la verifica standard.

Il Sondaggio sul profilo consiste in sette (7) domande, progettate per comprendere lo scopo e la natura del nostro rapporto commerciale, assicurandoci di offrire i prodotti, i servizi o le transazioni più adatti. L'ultimo passaggio richiede di indicare il proprio indirizzo di residenza. Fornisca risposte oneste e accurate in base alla Sua situazione attuale.

Note: Il sondaggio sul profilo è richiesto solo per gli utenti che scelgono Verifica Rapida, Verifica Bancaria o Verifica Video.

Due diligence Avanzata (EDD)

A causa dei requisiti normativi, potrebbe essere necessario completare ulteriori passaggi di verifica prima di poter continuare a utilizzare determinate funzionalità.

Potrebbe essere richiesto di compilare un breve questionario di 2 domande e un processo EDD (Enhanced Due Diligence). Ciò richiede il caricamento della Prova di Fondi o della Prova di Ricchezza, come i rendiconti bancari e la prova di reddito. Il processo di revisione deve essere completato entro 72 ore.

Nota: È possibile visitare il Centro di Assistenza per controllare lo stato della revisione in Compliance Ticket. Se il tempo di elaborazione viene superato, contattare il nostro Team per la conformità all’indirizzo EU-compliance@bybit.eu per ulteriore assistenza.

Congratulazioni! La verifica dell'identità standard è stata completata. Ora sei idoneo ad accedere ai prodotti e servizi supportati. Per avere diritto a limiti di deposito e prelievo fiat più elevati, puoi procedere al completamento della verifica avanzata.

Verifica Avanzata

In alcuni casi, per assicurarsi di risiedere in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (ad eccezione di Malta), è necessario presentare una prova di indirizzo valida, in conformità con i requisiti normativi dell'UE e austriaci.

Prova dell’Indirizzo

È accettata solo la prova dell’indirizzo dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Bybit EU accetta solo documenti di prova di indirizzo come bollette, estratti conto bancari e prove residenziali emessi dal tuo governo. Si prega di notare che la prova dell'indirizzo deve essere datata negli ultimi tre mesi. I documenti datati più di tre mesi saranno respinti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle Domande frequenti - KYC individuale.

Verifica della Tua Identità

Per rivedere le informazioni inviate durante il processo di verifica dell’identità, fare clic sull’icona a forma di occhio. Tieni presente che dovrai inserire il tuo codice Google Authenticator per accedere a queste informazioni.