Procesul de verificare sporită a clientelei (EDD) este un proces de verificare suplimentar pe care Bybit EU îl poate solicita pentru anumite servicii, inclusiv depuneri, retrageri, Cumpără Cripto, Bybit Card și alte servicii cu monede fiduciar aplicabile.

EDD este o măsură de securitate standard utilizată de instituțiile financiare pentru a proteja utilizatorii și pentru a menține integritatea platformei. Aceasta ajută la asigurarea conformității cu cerințele de reglementare și sprijină eforturile noastre în desfășurare pentru a preveni riscurile financiare precum frauda și spălarea banilor.

Iată un ghid despre modul în care poți finaliza verificarea de tip Enhanced Due Diligence (EDD) și cum poți verifica starea solicitărilor tale.

1. De ce EDD ar putea fi necesar

2. Documente care trebuie furnizate

3. Cum să finalizați Verificarea EDD

4. Cum pot verifica Stare de situație a cererii mele EDD

5. Cum să anulezi o tranzacție care necesită verificarea EDD

De ce poate fi necesar EDD

În unele cazuri, utilizatorilor li se poate solicita să finalizeze EDD chiar dacă contul lor a fost deja verificat. Acest pas suplimentar permite Bybit EU să colecteze informații suplimentare pentru a înțelege mai bine circumstanțele dumneavoastră specifice, pentru a atenua riscurile potențiale și pentru a asigura că contul dumneavoastră rămâne conform cu cele mai recente standarde de reglementare și securitate. De asemenea, ne ajută să menținem un mediu sigur și fiabil pentru toți utilizatorii.

Vă rugăm să observați că eșecul de a trimite informațiile necesare în termenul specificat poate duce la:

1. Restricții asupra anumitor funcții ale contului, inclusiv depuneri, retrageri sau tranzacționare
2. Întârzieri în procesarea tranzacțiilor

Documente de Furnizat

La finalizarea verificării EDD, este posibil să vi se solicite să efectuați o Trimitere a următoarelor documente sau informații:

1. Dovada identității (POI), cum ar fi cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere;
2. Dovada de adresă (POA), cum ar fi facturile de utilități, declarațiile fiscale sau certificatele de rezidență emise de guvern; și/sau
3. Sursa Fondurilor (SOF) și/sau Sursa Averii (SOW). Pentru mai multe informații despre cerințele SOF sau SOW, te rugăm să consulți acest articol.

Cum să finalizezi verificarea EDD

Pasul 1: Conectați-vă la aplicația Bybit EU. O solicitare de trimitere va apărea în partea de sus a Acasă paginii dacă este necesar EDD.

De asemenea, poți accesa toate cererile EDD direct prin atingerea pictogramei Profil → Setări → Verificare suplimentară.

Pasul 2: Apasă pe Trimitere acum pentru a deschide chestionarul EDD. Dacă ai mai mult de o cerere în așteptare, vei fi direcționat către pagina Verificare suplimentară. Selectează cererea relevantă și apasă pe Trimitere acum.

Pasul 3: Completează toate întrebările necesare pe baza circumstanțelor tale personale, apoi apasă pe Trimitere.

O fereastră pop-up cu starea de situație va apărea pentru Confirmare a trimiterii tale! Recenziile pot dura până la 5 zile lucrătoare. Vei fi notificat prin e-mail odată ce recenzia este finalizată.

Note:

– Promptul de verificare EDD poate apărea și în timpul unei depuneri fiduciare sau a unei retrageri, sau la utilizarea altor servicii aplicabile. În astfel de cazuri, vă rugăm să urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza trimiterea dumneavoastră.

– Chiar dacă închideți solicitarea EDD de pe pagina principală, vă puteți accesa în continuare solicitările EDD în orice moment prin intermediul paginii Verificare suplimentară sau prin Centru de asistență.

– Fiți liniștiți că Bybit EU prelucrează toate informațiile utilizatorului în siguranță, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea, și le folosește exclusiv în scopuri de conformitate.

Cum să verificați Starea de situație a cererii mele EDD

Autentifică-te în aplicația Bybit EU și deplasează-te la pictograma Profil → Setări → Verificare suplimentară.

Sub solicitări EDD, vei vedea o listă cu solicitările tale EDD și starea lor de situație actuală:

1. Trimitere în așteptare: Informațiile necesare nu au fost încă trimise.
2. În curs de verificare:Trimiterea dumneavoastră este în prezent analizată de echipa noastră.
3. Aprobat: Trimiterea dvs. a fost verificată cu succes.
4. În așteptare pentru retrimitere: Trebuie să retrimiți informațiile solicitate.
5. Respins: Trimiterea dvs. nu a putut fi verificată.

De asemenea, puteți filtra cererile după tip de serviciu, stare de situație sau perioadă de timp sau puteți atinge Înregistrări trimiteri pentru a vizualiza documentele pe care le-ați trimis. Atingerea Retrimite sau Încarcă vă va permite să înlocuiți sau să trimiteți documente suplimentare.

Cum să anulezi o tranzacție ce necesită verificare EDD

Dacă verificarea EDD este necesară pentru ca tranzacția dvs. să fie procesată și preferați să nu continuați, puteți anula tranzacția prin intermediul Centru de asistență conform pașilor de mai jos.

Pasul 1: Conectează-te la aplicația Bybit EU, atinge Mai multe, derulează în jos până la Centru de ajutor și selectează Centru de asistență.

Pasul 2: Sub Depunere/Retragere, apăsați Anulare lângă tranzacția pe care doriți să o anulați.

Pasul 3: Pe fereastra pop-up de Confirmare, apăsați Da, anulați pentru a continua.

Pasul 4: Odată ce cererea dvs. de anulare este aprobată, veți fi notificat prin e-mail și prin notificare push. De regulă, fondurile sunt returnate imediat. Totuși, în cazuri rare, procesul poate dura până la 12 ore.

1. Pentru depuneri, fondurile vor fi rambursate integral la metoda de plată originală.
2. Pentru retrageri, fondurile vor fi rambursate integral în Cont de finanțare.

Nues:

– În prezent, solicitările EDD pot fi anulate pentru depuneri, retrageri, transferuri inter-regiune, cumpărarea sau vânzarea de cripto cu fiduciar, aplicații Bybit Card, și alte scenarii acoperite de Regula Călătoriei.

– Puteți anula el o tranzacție când starea sa EDD este Acțiune necesară. Dacă starea de situație este În curs de revizuire sau Respinsă, anularea nu va fi disponibilă și va trebui să faceți Trimitere informațiilor necesare pentru a finaliza verificarea.

– Chiar dacă anulezi cererea EDD pentru această tranzacție, s-ar putea să ți se solicite în continuare să finalizezi EDD la următoarea inițiere a aceleiași tranzacții.

Pentru mai multe informații privind verificarea EDD, vă rugăm să consultați Întrebări frecvente — Verificare Diligență Sporită (EDD).